Главный комплаенс офицер

Компания "ДБ АО Сбербанк"

• Сбор и анализ информации о структурах собственности контрагентов крупных клиентов Банка для соблюдения санкционных требований

• Экспертиза валютных контрактов и платежей, оценка санкционных рисков

• Мониторинг изменений в международном санкционном режиме

• Участие в разработке и внедрении санкционного комплаенса

• Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных документов по санкционным вопросам

• Проведение проверок клиентов и контрагентов по санкционным спискам

• Разработка обучающих программ по санкционному комплаенсу

• Анализ и проверка операций с использованием программного обеспечения «АМЛ» на предмет санкционных рисков

• Выполнение иных функций согласно внутренним нормативам Банка

• Высшее экономическое, финансовое или юридическое образование

• Опыт работы в области комплаенса или банковской деятельности не менее 2 лет

• Знание законодательства РК, нормативных актов, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД/ФТ, международных санкционных требований

• Наличие сертификатов в области комплаенса будет преимуществом

• Обязательное владение русским языком, желателен казахский и английский

• Стрессоустойчивость, внимательность, ответственность

• Дружный и профессиональный коллектив
• Возможности для карьерного роста и профессионального развития в банке
• Социальный пакет, включающий медицинское страхование с массажем и стоматологом

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя