Ведущий Специалист Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

16 Декабря

Партнерские Вакансии

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк ЦентрКредит"

Вам предстоит:

  • Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков
  • Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций

  • Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений

  • Разработка материалов для проведения обучающих семинаров

  • Организация проведения обучения сотрудников Банка, повышения квалификации сотрудников, организация проведения проверок знаний сотрудников Банка по вопросам ПОДФТ

  • Подготовка ответов на дополнительные запросы, поступающие от Агентства по финансовому мониторингу

  • Контроль подозрительных и пороговых операций, подлежащих отправке в Агентство финансового мониторинга.

  • Подготовка ответов на письменные обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД/ФТ

  • Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов, программного обеспечения, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала

  • Разработка и внесение изменений во внутренние нормативные документы регламентирующие процессы ПОД/ФТ.

МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ:

  • Высшее профессиональное (экономическое и/или юридическое) образование;
  • Опыт работы в Банках ВУ не менее 3 лет;
  • Обширный опыт работы на позициях валютного контроля
  • Опыт операционной работы в отделениях банков
  • Знание английского языка не ниже уровня intermediate

Знания/Навыки:

  • Знание законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и банковского законодательства;
  • Знание валютного законодательства РК
  • Умение самостоятельно и профессионально принимать решения по любым вопросам.
  • Опыт работы в системе Colvir
  • Опыт работы в системе AML Prime Source
Похожие вакансии

23 Декабря

Главный специалист Службы Комплаенс Контроля( Нурбанк )

Алматы

Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского...

Отправить резюме подробнее

27 Декабря

Антикоррупционный комплаенс-офицер( АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» )

Алматы

Компания "АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»" Обязанности: осуществление руководства деятельностью АКО;...

Отправить резюме подробнее

26 Декабря

Начальник отдела комплаенс рисков

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям...

Отправить резюме подробнее

27 Декабря

Ведущий специалист Департамента урегулирования убытков

Алматы

Компания "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана Страховая компания Халык" Новая позиция Обязанности: Регистрация сообщения...

Отправить резюме подробнее

22 Декабря

Менеджер Отдела комплаенс-контроля( Банк Китая в Казахстане, АО ДБ )

Алматы

Компания "Банк Китая в Казахстане, АО ДБ" Обязанности: Отправка операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; Анализ...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: