Компания "Банк ЦентрКредит"
Вам предстоит:
Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций
Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений
Разработка материалов для проведения обучающих семинаров
Организация проведения обучения сотрудников Банка, повышения квалификации сотрудников, организация проведения проверок знаний сотрудников Банка по вопросам ПОДФТ
Подготовка ответов на дополнительные запросы, поступающие от Агентства по финансовому мониторингу
Контроль подозрительных и пороговых операций, подлежащих отправке в Агентство финансового мониторинга.
Подготовка ответов на письменные обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД/ФТ
Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов, программного обеспечения, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала
Разработка и внесение изменений во внутренние нормативные документы регламентирующие процессы ПОД/ФТ.
МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ:
Знания/Навыки:
23 Декабря
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля( Нурбанк )
Алматы
Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского...
27 Декабря
Алматы
Компания "АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»" Обязанности: осуществление руководства деятельностью АКО;...
26 Декабря
Начальник отдела комплаенс рисков
Алматы
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям...
27 Декабря
Ведущий специалист Департамента урегулирования убытков
Алматы
Компания "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана Страховая компания Халык" Новая позиция Обязанности: Регистрация сообщения...
22 Декабря
Менеджер Отдела комплаенс-контроля( Банк Китая в Казахстане, АО ДБ )
Алматы
Компания "Банк Китая в Казахстане, АО ДБ" Обязанности: Отправка операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; Анализ...
Вакансия размещена в отрасли