Специалист комплаенс( PayGate (ПэйГейт) )

27 Июля

Партнерские Вакансии

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "PayGate (ПэйГейт)"

Специалист комплаенс

Обязанности:

  • Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
  • Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров
  • Мониторинг и анализ изменений в законодательстве РК в сфере ПОД/ФТ
  • Подготовка отчетов и сдача отчетности
  • Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур
  • Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований
  • Обучение работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур
  • Взаимодействие с государственными органами и регулятором
  • Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет комплаенс рисков
  • Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
  • Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
  • Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК

Требование:

  • высшее юридическое/ экономическое образование;
  • опыт работы в финансовых организациях;
  • знание законодательства в сфере регулирования деятельности платежных организаций/ операторов платежных систем/ банков;
  • работа с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и разработка документов правового характера;
  • Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ,комплаенс)
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Похожие вакансии

13 Августа

Главный специалист Юридический отдел (ДА)( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Проведение претензионно-исковой работы; Изучение исков, направленных в...

Отправить резюме подробнее

13 Августа

Ведущий специалист в Отдел по сопровождению банкротства( Банк Хоум Кредит, ДБ АО )

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Мы предлагаем: Работу в международном банке Официальное трудоустройство Стабильную зарплату и...

Отправить резюме подробнее

13 Августа

Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям...

Отправить резюме подробнее

13 Августа

Compliance специалист в PSP

Алматы

Компания "Inwizo" Международная FinTech-группа, успешно развивающая цифровые платежные решения на рынках Центральной Азии и Восточной Европы. В...

Отправить резюме подробнее

14 Августа

Главный комплаенс офицер

Алматы

Компания "ДБ АО Сбербанк" Обязанности: Методологическое сопровождение процессов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: