Компания "CAIFC Investment Group"
Обязанности:Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу
KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям
Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур
Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков
Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.
Требования:
Образование: Юридическое, финансы, экономика
Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов
26 Августа
Алматы
Компания "Нефтебаза Альмерек, ТОО" Обязанности: Выполнение поручении контроль технического состояния и чистоты автомобиля; развозка...
27 Августа
Региональный менеджер отдела контроля качества по дилерской сети( Группа компаний Аллюр )
Алматы
Компания "Группа компаний Аллюр" Обязанности: Взаимодействие с дилерами для сбора клиентской базы и проведения опросов по...
28 Августа
Сотрудник в сеть быстрого питания GIPPO
Алматы
Компания "Begemot Almaty" В сеть быстрого питания « Gippo » срочно требуются сотрудники !!!! Обязанности: Приготовление бургеров Gippo...
24 Августа
Менеджер по контролю качества( First Heartland Jýsan Bank )
Алматы
Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: Подготовка ответов на жалобы клиентов в рамках досудебного и претензионного порядка;...
27 Августа
Координатор планирования и контроля экипажей
Алматы
Компания "Авиакомпания Евро-Азия Эйр" Обязанности: Оперативное планирование и управление экипажами: Назначение пилотов и бортпроводников...
Вакансия размещена в отрасли