Менеджер по ПОД/ФТ (AML Manager)

30 Июля

Партнерские Вакансии

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит"


Что делать?

  • Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ);
  • Организация системы надлежащей проверки клиентов и контрагентов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании, включая санкционный контроль;
  • Мониторинг соблюдения Компанией и его работниками требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Обеспечение своевременного направления в Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщений об операциях клиентов, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций клиентов, о случаях приостановления операций клиентов, отказа в проведении операций клиентов, отказа в заключении деловых отношений с клиентом;
  • Обеспечение подготовки и направления регуляторной отчетности по ПОД/ФТ в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в порядке, форме и сроки, определенные законодательством РК о ПОД/ФТ;
  • Автоматизация процесса по ПОД/ФТ для МФО (система АМЛ).

Требования:

  • Высшее образование(экономическое/юридическое).
  • Наличие сертификата об обучении в сфере ПОД/ФТ;
  • Способность эффективно и автономно управлять рабочей нагрузкой в условиях неопределенности;
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2 лет;
  • Знание законодательства и нормативных актов РК, а также международных стандартов в сфере ПОД/ФТ и FATCA, CRS;
  • Глубокое понимание процессов по ПОД/ФТ;
  • Знание и понимание процессов по надлежащей проверке клиентов;
  • Навыки по разработке ВНД.

​​​​​​

​​​​​Условия:


- Трудоустройство согласно ТК РК;

- График работы: с 9:00 до 18:00, 5/2 (гибрида, удаленки нет);

- Приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;

- Работа в дружной и динамичной команде профессионалов;
- Постоянное обучение, тренинги, возможность посещения профильных конференций и корпоративные мероприятия;
- Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компании;

  • Офис с PlayStation, lunch/relax зоны и крутые корпоративы;
  • Возможность строить карьеру в одном из крупнейших МФО Казахстана;

​​​​

Похожие вакансии

30 Июля

Ведущий риск-менеджер, Управление ESG( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: 1) Разработка отчета об устойчивом развитии (ESG) 2) Построение...

Отправить резюме подробнее

01 Августа

Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)( Freedom Holding Operations )

Алматы

Компания "Freedom Holding Operations" Обязанности: Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли,...

Отправить резюме подробнее

29 Июля

Ведущий специалист AML Департамента

Алматы

Компания "Нурбанк" Обязанности: 1. Обеспечение исполнений требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации доходов,...

Отправить резюме подробнее

26 Июля

Senior specialist AML Department / Старший менеджер Департамента финансового мониторинга

Алматы

Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC" Professional requirements: At least 5 years of working experience in the...

Отправить резюме подробнее

01 Августа

Главный менеджер Департамента по противодействию мошенничеству

Алматы

Компания "Bank RBK, АО" Обязанности: анализ кредитных кейсов на предмет мошенничества; анализ выписки клиентов; выявление признаков...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: