Комплаенс-офицер Службы комплаенс

01 Августа

Партнерские Вакансии

Компания "СК Jýsan Garant"

АО «Страховая компания «Alatau City Garant» одна из динамично развивающихся компаний на страховом рынке Казахстана.

Наш главный ресурс — это команда профессионалов. Мы ценим экспертизу, инициативность и стремление к развитию.

Хотите расти вместе с нами?

Присоединяйтесь к нам!

Обязанности:

• Контроль соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ и санкционного регулирования (включая международные режимы: OFAC, ЕС и др.);
• Мониторинг проведения KYC клиентов и контрагентов, включая проверку бенефициаров;
• Отслеживание изменений законодательства РК по ПОД/ФТ, подготовка и сдача обязательной отчетности;
• Участие в разработке и актуализации внутренних политик и процедур;
• Консультирование сотрудников по вопросам комплаенс и санкционного законодательства;
• Проведение обучающих мероприятий по тематике ПОД/ФТ и комплаенс;
• Взаимодействие с регулятором и государственными органами;
• Анализ новых продуктов и услуг на предмет потенциальных комплаенс-рисков;
• Мониторинг санкционных списков и перечней АФМ;
• Контроль операций с пороговыми значениями;
• Свод и анализ жалоб, обращений клиентов и их последующая обработка.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт работы в финансовых организациях не менее 5 лет;
• Знание законодательства РК по ПОД/ФТ;
• Навыки работы с НПА и подготовки юр документов;
• Сертификаты в области ПОД/ФТ (желательно);
• Знание санкционного регулирования (OFAC, ЕС и др.);
• Грамотная речь, аналитический склад ума, умение работать в команде. Способность принимать решения в условиях неопределённости

Условия:

• Возможности профессионального роста и развития;
• Дружную команду и поддержку на каждом этапе адаптации.