Комплаенс-офицер / MLRO

19 Августа

Партнерские Вакансии

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "SY INVESTMENT COMPANY"

Обязанности:
  • Обеспечение соблюдения законодательства РК в сфере регулирования
    финансового рынка, включая правила ПОД/ФТ, AML/CFT, санкционного
    комплаенса.
  • Выполнение функций уполномоченного сотрудника (MLRO): выявление
    подозрительных операций, подача уведомлений через GoAML, взаимодействие
    с государственными органами.
  • Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по комплаенсу,
    внутреннему контролю и ПОД/ФТ.
  • Проведение процедур KYC/EDD, регулярный мониторинг клиентов,
    санкционный скрининг.
  • Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам и бизнес-
    процессам.
  • Подготовка внутренней и обязательной отчетности, участие в проверках
    регулятора.
  • Проведение инструктажей и обучающих мероприятий по комплаенсу для
    сотрудников.
  • Мониторинг изменений в регуляторной среде, информирование руководства и
    ключевых подразделений.
Требования:
  • Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое).
  • Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД/ФТ в финансовых
    организациях — от 2 лет.
  • Отличное знание законодательства РК в части регулирования рынка ценных
    бумаг и ПОД/ФТ.
  • Навыки работы с системой GoAML, уверенное владение инструментами
    KYC/EDD.
  • Умение системно мыслить, работать с регуляторными документами, готовность
    к самостоятельной ответственности.
  • Приветствуются: наличие профильных сертификатов (ACAMS, ICA, СФР и др.),
    знание английского языков.
Условия:
  • Работа в новой развивающейся компании.
  • Возможность профессионального роста и развития.
  • Комфортный офис в центре города.
Похожие вакансии

13 Августа

Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям...

Отправить резюме подробнее

14 Августа

Главный комплаенс офицер

Алматы

Компания "ДБ АО Сбербанк" Обязанности: Методологическое сопровождение процессов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,...

Отправить резюме подробнее

13 Августа

Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям...

Отправить резюме подробнее

13 Августа

Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию...

Отправить резюме подробнее

15 Августа

Главный менеджер комплаенс-контроля

Алматы

Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: