Комплаенс офицер( Микрофинансовая организация KMF(КМФ) )

30 Августа

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)"

Что делать?

Анализ подозрительных операций на наличие кодов подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям;
Анализ подозрительных операций на совпадение с типологиями/схемам ОД/ФТ - подготовка заключений по таким подозрительным операциям;
Формирование сообщений в системе АМЛ и отправка в АФМ по подозрительным операциям.

Если у вас:

Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики, финансов;
Опыт работы в банках в сфере ПОД/ФТ – аналитика подозрительных операций от 2 и более лет.

Похожие вакансии

13 Августа

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию...

15 Августа

Алматы

Компания "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ KREDIT SEVEN KAZAKHSTAN (КРЕДИТ СЕВЕН КАЗАХСТАН)" Задачи: Подготовка и анализ договоров...

12 Августа

Алматы

Компания "КАЗАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" Казахский национальный женский педагогический университет объявляет...

14 Августа

Алматы

Компания "ДБ АО Сбербанк" Обязанности: Методологическое сопровождение процессов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,...

23 Августа

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит" Обязанности: Разработка учредительных документов. Регистрация юридических лиц,...

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: