Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

25 Сентября

Партнерские Вакансии

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)"

Обязанности:

• Offline-мониторинг операций клиентов Банка, соответствующих признаком подозрительности, в том числе установленных Банком;

• Offline-мониторинг операций клиентов Банка на предмет соответствия режиму санкций иностранных государств, оказывающих влияние на деятельности Банка;

  Взаимодействие с АФМ РК;

• выявление, формирование, обработка информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и направлению в АФМ в соответствии с Законом о ПОД/ФТ,
• формирование и обработка своевременных ответов на дополнительные запросы АФМ;

• Принятие мер к клиентам в соответствии с Законом РК О ПОД/ФТ;

• Подготовка ответов на запросы уполномоченных и государственных органов по компетенции отделов;

• Принятие участия в автоматизации процессов финансов мониторинга;

• Принятие участия в разработке методических и обучающих материалов для подразделений Банка.

Требования:

• образование высшее: финансы, экономика, бухгалтерский учет, аудит, банковское дело, юриспруденция, правоведение и т.п.

• общий стаж работы 2 года в финансовой организации, стаж работы в банковской сфере 1 год;

• обязателен опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ и комплаенс-контроле;

• необходимые навыки: хорошее знание банковского законод-ва, умение читать, понимать и применять НПА, высокая внимательность, понимание всех банковских процессов, умение понять новые процессы, аналитический склад ума, логичное мышление, навык методологии, грамотная письменная и устная речь, коммуникабельность, умение работы в команде и желателен опыт работы в модуле Colvir AML и СДФО;

• действующий сертификат Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» обязателен (возможно получение в период прохождение испытательного срока);

Условия:

• Стандартный
• Возможность карьерного и финансового роста;
• Интересная не рутинная работа;
• Официальное оформление согласно ТК РК