Главный специалист отдела по финансовому мониторингу

02 Октября

Партнерские Вакансии

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"

Задачи, которые ты будешь выполнять

• Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
• Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов, программного обеспечения, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала
• Рассмотрение, согласование, тестирование новых процессов и продуктов Банка
• Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
• Взаимодействие с внешним вендором по улучшению и доработкам системы AML
• Взаимодействие с Агентством по финансовому мониторингу в части технических доработок, связанных с передачей сведений по операциям, подлежащих финансовому мониторингу
• Взаимодействие с банками-корреспондентами
• Подготовка ответов на письменные обращения уполномоченных государственных органов по вопросам ПОД/ФТ и санкций

Нам по пути, если у тебя есть:

• Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
• Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
• Грамотная письменная и устная речь
• Навыки межличностного общения и умение работать в команде
• Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
• Опыт работы в системе AML Prime Source

Что мы предлагаем:

• Работу в международном банке
• Возможность работать с коллегами из разных стран
• Крутых наставников и коллег
• Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
• Возможность совмещать работу в офисе и home-office
• Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
• Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
• Отсутствие дресс-кода
• Внутренние и внешние программы обучения
• Курсы английского языка
• Доступ к Udemy
• Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы