Главный специалист, Департамент комплаенс контроля (ГПХ)

25 Июня

Партнерские Вакансии

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Al Hilal Банк"

Уважаемые соискатели! Просим вас внимательно ознакомиться с описанием вакансии.

Данная вакансия временная по договору ГПХ!

Обязанности:

Координация исполнения внутренних документов по управлению комплаенс риском и риском ОД/ФТ;
Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам управления комплаенс риском и риском ОД/ФТ и мониторинг их исполнения;
Участие в согласовании внутренних документов Банка;
Сбор данных, подготовка отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД/ФТ;
Подготовка и сдача ежедневной, нормативной и внутренней отчетности, а также ответов на запросы государственных органов;
Рассмотрение информации, полученной от соответствующих департаментов по операциям подлежащим финансовому мониторингу или подозрительным операциям;
Подготовка сообщений/информации в Уполномоченный орган в соответствии с законодательством;
Ежедневный мониторинг журналов загрузки в черный список;
Ежедневный мониторинг журналов массовой проверки базы данных клиентов;
Подготовка заключений, писем и другой исходящей документации Департамента;
Анализ анкет клиентов и операций клиентов в целях ПОД/ФТ;
Предоставление консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и/или ПОД/ФТ;
Проведение тренингов по вопросам управления комплаенс риском и ПОД/ФТ;
Соблюдение трудовой дисциплины;
Обеспечение сохранности конфиденциальной информации, полученной в результате исполнения официальных обязанностей;
Внесение необходимых изменений в сценарии определения пороговых и подозрительных операций в качестве «исполнителя», а также сценариев рисков анкеты клиента в Системе АМЛ;
Изучение, обновление и внедрение в процессы Департамента требований по Международным санкциям;
Осуществление помощи Директору Департамента в мониторинге за исполнением и закрытием планов мероприятий, разработанных для снижения операционных рисков;
Идентификация, оценка, мониторинг и контроль операционных рисков, присущих деятельности Департамента / Управления включая существующие и новые процессы / системы / продукты;
Содействие Директору Департамента в обеспечении соответствия работы Департамента требованиям законодательства Республики Казахстан, внутренней нормативной документации Банка, административным и планово–административным документам Банка и должностным инструкциям;
Иные задачи, поставленные Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД/ФТ.

Требования:

Минимум 2 года опыта работы в подразделении банка ответственного за регуляторную/управленческую отчетность, ПОД/ФТ/комплаенс контроль и/или обеспечения качества
Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД/ФТ и применимой международной банковской практики, в том числе санкционного комплаенса (будет плюсом)
Наличие сертификата по ПОД/ФТ (при отсутствии необходимо пройти тестирование)
Хороший уровень коммуникабельности
Знание английского языка не ниже pre intermediate
Сильные аналитические навыки
Высокая деловая культура
Самостоятельность, честность и этичность

Условия: