Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

Алматы

Партнерские Вакансии

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления признаков подозрительных операций, включая соблюдение внутренних регламентов и законодательных требований. Контроль за соблюдением санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка. Взаимодействие с...

Compliance Manager( ӘСЕМБЕКОВ А.М. )

Алматы

Партнерские Вакансии

Компания "ӘСЕМБЕКОВ А.М." About the Company Our company is an innovative and regulated Fintech startup that aims to shape the global financial industry; you will be part of the founding team. Role Description As a Compliance Manager, you will oversee all aspects of regulatory compliance within the cryptocurrency, banking, and financial sectors. Your primary responsibilities will...