Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
23 Июня 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"
Задачи, которые ты будешь выполнять:- Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
- Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК
- Проведение анализа валютных контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений
- Анализ и принятие решений по онлайн-операциям при совпадениях участников по запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица)
- Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
- Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
- Обеспечение проверки клиентской базы по запрещенным спискам при их обновлении
- Осуществление мер по заморозке активов при выявлении лиц из запрещенных списков
- Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
- Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
- Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
- Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
- Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
- Грамотная письменная и устная речь
- Навыки межличностного общения и умение работать в команде
- Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
- Опыт работы в системе AML Prime Source
- Работу в международном банке
- Возможность работать с коллегами из разных стран
- Крутых наставников и коллег
- Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
- Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
- Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
- Отсутствие дресс-кода
- Внутренние и внешние программы обучения
- Курсы английского языка
- Корпоративный доступ к Udemy
- Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
18 Июня
Главный специалист в Отдел диспутов по эмиссии Департамент карточного бизнеса
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Ведение диспутной работы по операциям с банковскими картами на платформах...
18 Июня
Главный юрист методологии и комплаенс-контроля
Алматы
Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых...
19 Июня
Начинающий юрист( Коллекторское агентство Эксперт )
Алматы
Компания "Коллекторское агентство Эксперт" Обязанности: Консультирование сотрудников компании по юридическим вопросам, подбор оптимальных...
19 Июня
Главный специалист службы комплаенс-контроля
Алматы
Компания "Нефтяная страховая компания" Обязанности: разработка комплекса мер по контролю компаленс-рисков и осуществлению программы по...
20 Июня
Ведущий риск-менеджер, Управление ESG( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: 1) Разработка отчета об устойчивом развитии (ESG) 2) Построение...
Вакансия размещена в отрасли