Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"

• Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
• Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК
• Проведение анализа валютных контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений
• Анализ и принятие решений по онлайн-операциям при совпадениях участников по запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица)
• Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
• Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
• Обеспечение проверки клиентской базы по запрещенным спискам при их обновлении
• Осуществление мер по заморозке активов при выявлении лиц из запрещенных списков
• Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ

• Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
• Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
• Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
• Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
• Грамотная письменная и устная речь
• Навыки межличностного общения и умение работать в команде
• Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
• Опыт работы в системе AML Prime Source

• Работу в международном банке
• Возможность работать с коллегами из разных стран
• Крутых наставников и коллег
• Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
• Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
• Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
• Отсутствие дресс-кода
• Внутренние и внешние программы обучения
• Курсы английского языка
• Корпоративный доступ к Udemy
• Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя