Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ
15 Августа 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»"
Freedom Broker – инвестиционная компания и биржевой брокер номер один в Казахстане
Мы даем клиентам возможности:
- Покупать ценные бумаги Apple, Tesla, Microsoft и тысяч других известных брендов
- Инвестировать на крупнейших фондовых биржах планеты
- Торговать онлайн в мобильной платформе Tradernet
- Участвовать в IPO – первичных размещениях акций с высоким потенциальным доходом
- Получать бесплатную финансовую аналитику и профессиональные консультации
- Обучаться инвестированию и трейдингу при любом уровне знаний
Обязанности:
-
Осуществление на постоянной основе анализа и проверок досье клиентов Компании на предмет соответствия содержащихся в досье документов и сведений требованиям применимого законодательства и внутренних документов Компании по ПОД/ФТ
- Осуществление контроля за своевременным обновлением сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике Компании
- Осуществление ежедневного контроля за своевременным обновлением в программных обеспечениях Компании списка лиц, причастных к террористической деятельности, перечня организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, санкционных списков
- Осуществление ежедневных проверок выявленных совпадений в программных обеспечениях Компании по действующим клиентам со списками лиц, причастных к террористической деятельности, перечнем организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, перечнем организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, санкционными списками
- Осуществление ежедневных проверок действующих клиентов в программных обеспечениях Компании по выявленным совпадениям на предмет наличия или отсутствия негативной информации в отношении клиента (его представителя) и бенефициарного собственника в средствах массовой информации и доступных источниках публичных информации
- Участие в разработке технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением Компании, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях– ПОД/ФТ
Требования:
- Образование: высшее
-
Наличие стажа работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее одного года, либо в сфере ПОД/ФТ не менее одного года, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее одного года
-
Конкурентную заработную плату
-
Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании
-
Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов
-
Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов
-
Постоянное обучение, тренинги, возможность посещения профильных конференций и корпоративные мероприятия
-
Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom Holding Corp.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
13 Августа
Специалист по оценке ювелирных изделий (мкр.Шугыла, Алтынорда)
Алматы
Компания "М-Ломбард" Главная ценность компании - сотрудники и корпоративная культура. Сотрудник М-Ломбард - это эксперт, который...
13 Августа
Старший менеджер Дирекция оценки залогов филиальной сети
Алматы
Компания "Банк ЦентрКредит" Вам предстоит: Проверка заключения по оценке/переоценке залогового имущества подготовленного сотрудником,...
15 Августа
Эксперт Антифрод, Управление мониторинга и отчетности
Алматы
Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: Контроль за работой карточной системы, платежных систем, проверка сервисов мобильного...
13 Августа
Главный специалист Отдела операционных рисков
Алматы
Компания "ЕНПФ" АО ЕНПФ - c 2013 года обеспечивает надежный учет пенсионных накоплений и качественное обслуживание вкладчиков по всей стране....
11 Августа
Алматы
Компания "PARSEC" Мы строим финтех-платформу, опираясь на сильную экспертизу в области цифровых финансов, регуляторных требований и...
Вакансия размещена в отрасли