Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)( Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» )
29 Сентября 2024
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»"
Обязанности:
- предоставление в уполномоченные государственные органы информации в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОД/ФТ);
- выявление пороговых, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований Закона о ПОД/ФТ, а также результатов оценки степени подверженности услуг рискам ОД/ФТ для анализа;
- ведение реестра (журнала учета) подозрительных/пороговых сделок;
- участие в разработке технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- признание в порядке, предусмотренном внутренними документами, операций клиентов в качестве подозрительных и уведомление об этом уполномоченного государственного органа, а также о приостановлении либо отказе в проведении таких операций в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и/или договорами, заключенными с клиентами;
- вынесение на рассмотрение уполномоченного органа вопросов об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами в случаях и порядке, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и/или внутренними документами;
- контроль за размещением информации в формате, исключающем ее корректирование, в базе данных досье/анкет клиентов Компании, проведенных операций, отправленных сообщений в уполномоченный государственный орган по финансовому мониторингу;
Требования:
- высшее финансовое, экономическое или юридическое образование;
- опыт работы на финансовом рынке не менее одного года, либо в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма не менее двух лет, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее трех лет;
- знание законодательства ПОД/ФТ.
Условия:
- официальное трудоустройство
- пн - пт
- 09:00 до 18:00
- Офис расположен в БЦ Есентай Тауэр
- оплата мобильной связи
- корпоративный фитнес
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Главный специалист Сектора реструктуризации и документационного обеспечения( ДБ АО Сбербанк )
Алматы
Компания "ДБ АО Сбербанк" Обязанности: Своевременно формирует, подписывает и направляет служебные записки с целью списания средств с...
26 Сентября
Финансовый аналитик( Skill Hub )
Алматы
Компания "Skill Hub" Обязанности: Работа с БВУ в части привлечения заемных средств, контроль операций с заемными средствами; Сбор и...
26 Сентября
Стажер в отдел Бухгалтерии и Финансов
Алматы
Компания "Моё Мороженое" В компанию занимающаяся развитием категорий "Мороженое" и "Замороженные торты", через бренды Kulikov, Коровка из...
26 Сентября
Стажер в отдел финансового контроля
Алматы
Компания "АО ИП Эфес Казахстан" Efes Kazakhstan занимает лидирующую позицию на пивном рынке Казахстана. Компания основана в 1997 году и в...
27 Сентября
Бухгалтер складской учет (Менеджер отдела выдачи готовой продукции)( Металл Профиль - Казахстан )
Алматы
Компания "Металл Профиль - Казахстан" Обязанности: Документальное оформление реализаций на отпуск товаров Участие в инвентаризации на...
Вакансия размещена в отрасли