Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»"

Обязанности:

• предоставление в уполномоченные государственные органы информации в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОД/ФТ);
• выявление пороговых, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований Закона о ПОД/ФТ, а также результатов оценки степени подверженности услуг рискам ОД/ФТ для анализа;
• ведение реестра (журнала учета) подозрительных/пороговых сделок;
• участие в разработке технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• признание в порядке, предусмотренном внутренними документами, операций клиентов в качестве подозрительных и уведомление об этом уполномоченного государственного органа, а также о приостановлении либо отказе в проведении таких операций в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и/или договорами, заключенными с клиентами;
• вынесение на рассмотрение уполномоченного органа вопросов об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами в случаях и порядке, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и/или внутренними документами;
• контроль за размещением информации в формате, исключающем ее корректирование, в базе данных досье/анкет клиентов Компании, проведенных операций, отправленных сообщений в уполномоченный государственный орган по финансовому мониторингу;

Требования:

• высшее финансовое, экономическое или юридическое образование;
• опыт работы на финансовом рынке не менее одного года, либо в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма не менее двух лет, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее трех лет;
• знание законодательства ПОД/ФТ.

Условия:

• официальное трудоустройство
• пн - пт
• 09:00 до 18:00
• Офис расположен в БЦ Есентай Тауэр
• оплата мобильной связи
• корпоративный фитнес
• подарки на дни рождения
• бонусы и скидки от компаний Холдинга

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя