Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»"

Обязанности:

предоставление в уполномоченные государственные органы информации в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОД/ФТ);
выявление пороговых, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований Закона о ПОД/ФТ, а также результатов оценки степени подверженности услуг рискам ОД/ФТ для анализа;
ведение реестра (журнала учета) подозрительных/пороговых сделок;
участие в разработке технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
признание в порядке, предусмотренном внутренними документами, операций клиентов в качестве подозрительных и уведомление об этом уполномоченного государственного органа, а также о приостановлении либо отказе в проведении таких операций в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и/или договорами, заключенными с клиентами;
вынесение на рассмотрение уполномоченного органа вопросов об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами в случаях и порядке, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и/или внутренними документами;
контроль за размещением информации в формате, исключающем ее корректирование, в базе данных досье/анкет клиентов Компании, проведенных операций, отправленных сообщений в уполномоченный государственный орган по финансовому мониторингу;

Требования:

высшее финансовое, экономическое или юридическое образование;
опыт работы на финансовом рынке не менее одного года, либо в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма не менее двух лет, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее трех лет;
знание законодательства ПОД/ФТ.

Условия: