Старший менеджер Отдел финансового мониторинга и автоматизации

Компания "Bank RBK, АО"

• Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
• Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы
• Работа с международными санкциями и KYC
• Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
• Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
• Разработка мер по снижению санкционных рисков.

• Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
• Опыт работы от 2-х лет и выше в банковской сфере.

• Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
• Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
• Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
• Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
• Обучение и развитие за счет Банка;
• Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
• Праздники, конкурсы и тимбилдинги.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя