Старший менеджер / Менеджер Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ и санкции)

Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC"

Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов.

Контроль и мониторинг операций:

Анализ и проверка финансовых операций клиентов банка на предмет выявления подозрительных транзакций.

Проведение анализа операций с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Ведение и обновление реестра подозрительных операций.

Санкционная политика:

Обеспечение выполнения требований по санкциям в соответствии с международными и национальными регуляторными требованиями.

Контроль за соблюдением санкционных режимов в отношении клиентов и контрагентов банка.

Консультирование подразделений банка по вопросам санкционной политики и практик.

Регуляторное взаимодействие:

Подготовка и предоставление отчетов в уполномоченные органы по вопросам ПОД/ФТ и санкций.

Взаимодействие с регуляторами и правоохранительными органами в рамках выполнения требований законодательства.

Требования к квалификации:

Высшее образование в области финансов, экономики, юриспруденции или аналогичной специальности.

Опыт работы в финансовом секторе, предпочтительно в области ПОД/ФТ и санкций.

Знание законодательства и нормативных требований в области ПОД/ФТ и санкционной политики.

Владение аналитическими навыками и умение работать с большими объемами данных.

Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности.

Высокий уровень ответственности и внимательности к деталям.

Навыки межличностного общения и умение работать в команде.