Специалист AML комплаенс-контроля

Народный банк Казахстана

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Опыт:

Нет опыта

Компания "Народный банк Казахстана"

Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами.

Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно работает на благо своих клиентов уже более 95 лет. Мы оказываем услуги во всех сегментах финансового рынка: банковском, страховом, ценных бумаг, лизинговом.

Обязанности:

Формирование сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и обеспечение своевременной отправки сформированных сообщений в уполномоченный государственный орган
анализ пороговых/подозрительных операций, а также, типологий и схем легализации доходов, полученных преступным путем;
Анализ клиентов и проводимых ими операций с целью выявления риска отмывания доходов;
Отработка дополнительных запросов уполномоченного государственного органа и подготовка информации в соответствии с получаемыми запросами регулятора.

Требования:

Знание английского языка от уровня B2;
Высшее экономическое и/или юридическое, техническое образование;
Опыт работы в финансово-банковском секторе не менее одного года
аналитическое мышление, навыки обработки и анализа информации (работа в Excel и т.д.), умение работать с базами данных;
Опыт работы с банковскими информационными системами.

Условия:

Заработная плата и бонусы: конкурентоспособная оплата труда благодаря системе грейдирования, премии ко Дню Независимости и годовой бонус;
Социальный пакет: ДМС и страхование жизни.
Отпуск и отдых: 26 дней отпуска с возможностью взять дополнительные дни при наступлении важных событий.
Рабочие условия: льготные условия на паркинг, свободный стиль одежды (smart casual).
Обучение и развитие: тренинги, вебинары и доступ к корпоративной библиотеке, четкая система карьерного роста.
Корпоративная культура: открытая и дружеская рабочая атмосфера, спортивные турниры и активная корпоративная жизнь.
Инициативы и проекты: возможность участия в социальных проектах, реализация идей в новых проектах группы «Halyk» с использованием современных digital-инструментов.
Команда: творческая и поддерживающая команда для реализации ваших идей.
Присоединяйтесь к нам и становитесь частью команды «Halyk»!