Сотрудник для Комплаенс-контроля
02 Июля 2025
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "CAIFC Investment Group"
Обязанности:Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу
KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям
Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур
Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков
Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.
Требования:
Образование: Юридическое, финансы, экономика
Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
15 Июля
Курьер на доставку из гипермаркетов (товары для дома и офиса)
Алматы
Компания "Официальный партнёр Яндекс.Такси (ИП Парфенова Дарья Олеговна)" ⭐️ Вечерний работник на доставку из гипермаркетов (товары для дома и...
16 Июля
Сотрудник на доставку товаров из аптек и легких заказов( Кирилюк Дарья )
Алматы
Компания "Кирилюк Дарья" ⭐️ Зарабатывай до 30 000 тенге в день, просто передвигаясь по городу Мы ищем сотрудников на доставку товаров из...
15 Июля
Сотрудник-курьер (по доставке подарков и посылок)
Алматы
Компания "Официальный партнёр Яндекс.Такси (ИП Парфенова Дарья Олеговна)" Уникальные заказы : Доставляйте эксклюзивные и конфиденциальные...
17 Июля
Алматы
Компания "KEPLER-4228" KEPLER - лидер рынка дверей скрытого монтажа люкс-класса . С 2013 года уверенно развиваемся и занимаем прочные...
08 Июля
Работник в ультима-сервис (доставка мультизаказов и товаров для дома)
Алматы
Компания "Официальный партнёр Яндекс.Такси (ИП Парфенова Дарья Олеговна)" ✳️ Работник в ультима-сервис (доставка мультизаказов и товаров для...
Вакансия размещена в отрасли