Сотрудник для Комплаенс-контроля
02 Июля 2025
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "CAIFC Investment Group"
Обязанности:Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу
KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям
Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур
Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков
Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.
Требования:
Образование: Юридическое, финансы, экономика
Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Июня
Работник в интернет-сервис (бизнес-заказы, товары для дома)
Алматы
Компания "Официальный партнёр Яндекс.Такси (ИП Парфенова Дарья Олеговна)" ⭐️ Работник в интернет-сервис (бизнес-заказы, товары для дома) ⭐️...
26 Июня
Курьер в онлайн-сервис доставки товаров для дома и семьи (до 2 кг)
Алматы
Компания "Официальный партнёр Яндекс.Такси (ИП Парфенова Дарья Олеговна)" ⭐️ Курьер в онлайн-сервис доставки товаров для дома и семьи (до 2...
26 Июня
Курьер в сервис доставки (доставка товаров для дома и офиса до 2 кг)
Алматы
Компания "Официальный партнёр Яндекс.Такси (ИП Парфенова Дарья Олеговна)" ⭐️ Курьер в новый сервис доставки (доставка товаров для дома и офиса...
26 Июня
Курьер на доставку товаров для уюта и повседневного быта
Алматы
Компания "Официальный партнёр Яндекс.Такси (ИП Парфенова Дарья Олеговна)" ✨ Курьер на доставку товаров для уюта и повседневного быта ✨ Что...
26 Июня
Курьер интересных и необычных заказов (для ценных клиентов)
Алматы
Компания "Официальный партнёр Яндекс.Такси (ИП Парфенова Дарья Олеговна)" Здравствуй! ✋ Ищешь работу, чтобы зарабатывать с удобным графиком? У...
Вакансия размещена в отрасли