Сотрудник для Антифрод-центр( CAIFC Investment Group )

Компания "CAIFC Investment Group"

• Мониторинг и анализ операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, анализ подозрительных действий.
• Взаимодействие с регуляторами и надзорными органами по вопросам антифрод, антифрод-центром, в том числе по отчетности и предоставлении информации по запросам. Разработка и внедрение систем выявления мошеннических операций.
• Проведение расследований по фактам мошенничества и подготовка отчетов.
• Анализ клиентских данных и транзакций для выявления потенциальных рисков.
  Сотрудничество с техническими командами для усовершенствования алгоритмов обнаружения мошенничества.
  Создание и поддержка системы обучения персонала по предотвращению мошенничества.
• Участие в разработке внутренних документов/правил.
• Подготовка регулярных отчетов для руководства компании о выявленных рисках и принятых мерах

Требования:

- Высшее образование техническое, финансовое, юридическое. Опыт работы от 1 года в банковской сфере, в сфере комплаенса, AML или антифрода, операционных рисков, IT-рисков/рисков информационной безопасности.

​​​​

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя