Сотрудник для Антифрод-центр
24 Сентября 2025
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "CAIFC Investment Group"
Обязанности:- Мониторинг и анализ операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, анализ подозрительных действий.
- Взаимодействие с регуляторами и надзорными органами по вопросам антифрод, антифрод-центром, в том числе по отчетности и предоставлении информации по запросам. Разработка и внедрение систем выявления мошеннических операций.
- Проведение расследований по фактам мошенничества и подготовка отчетов.
- Анализ клиентских данных и транзакций для выявления потенциальных рисков.
Сотрудничество с техническими командами для усовершенствования алгоритмов обнаружения мошенничества.
Создание и поддержка системы обучения персонала по предотвращению мошенничества. - Участие в разработке внутренних документов/правил.
- Подготовка регулярных отчетов для руководства компании о выявленных рисках и принятых мерах
Требования:
- Высшее образование техническое, финансовое, юридическое. Опыт работы от 1 года в банковской сфере, в сфере комплаенса, AML или антифрода, операционных рисков, IT-рисков/рисков информационной безопасности.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
01 Октября
Оператор call-центра( PRO GAMING SOFTWARE LTD )
Алматы
Компания "PRO GAMING SOFTWARE LTD" Call center operator with the Turkish language ???? About Us We are a company with 5+ years on the market...
02 Октября
Пеший курьер заказов и товаров для дома (2-4кг)
Алматы
Компания "Литвинов Леонид Валерьевич" Вакансия ОТКРЫТА! Устроиться можно сегодня! После ОТКЛИКА мы отправим более подробную информацию в чат...
03 Октября
Менеджер Центра развития выпускников
Алматы
Компания "Учреждение образования Алматы Менеджмент Университет" Обязанности: Реализация программ и проектов Центра развития выпускников....
03 Октября
Руководитель Центра развития студентов
Алматы
Компания "Учреждение образования Алматы Менеджмент Университет" Обязанности: Разработка и реализация стратегии студенческого развития...
03 Октября
Руководитель Центра развития карьеры
Алматы
Компания "Учреждение образования Алматы Менеджмент Университет" Обязанности: Разработка и реализация стратегии развития карьерных навыков...
Вакансия размещена в отрасли