Сотрудник для Антифрод-центр
24 Сентября 2025
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "CAIFC Investment Group"
Обязанности:- Мониторинг и анализ операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, анализ подозрительных действий.
- Взаимодействие с регуляторами и надзорными органами по вопросам антифрод, антифрод-центром, в том числе по отчетности и предоставлении информации по запросам. Разработка и внедрение систем выявления мошеннических операций.
- Проведение расследований по фактам мошенничества и подготовка отчетов.
- Анализ клиентских данных и транзакций для выявления потенциальных рисков.
Сотрудничество с техническими командами для усовершенствования алгоритмов обнаружения мошенничества.
Создание и поддержка системы обучения персонала по предотвращению мошенничества. - Участие в разработке внутренних документов/правил.
- Подготовка регулярных отчетов для руководства компании о выявленных рисках и принятых мерах
Требования:
- Высшее образование техническое, финансовое, юридическое. Опыт работы от 1 года в банковской сфере, в сфере комплаенса, AML или антифрода, операционных рисков, IT-рисков/рисков информационной безопасности.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
23 Сентября
Санитар/санитарка-уборщик/уборщица в медицинский центр китайской медицины
Алматы
Компания "АЭМК" Основные обязанности: Поддержание чистоты и санитарного порядка на всей территории центра (в том числе холлы, кабинеты,...
28 Сентября
Механик-слесарь по ремонту газелей( Центр Правильного Сна )
Алматы
Компания "Центр Правильного Сна" Центр Матрасов — это собственное производство и продажа матрасов, кроватей и аксессуаров для сна. Мы...
26 Сентября
Руководитель Антифрод-подразделения
Алматы
Компания "Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк" Обязанности: Организация работы и руководство Антифрод подразделением;...
26 Сентября
Куратор( Центр международного обучения науки и культуры )
Алматы
Компания "Центр международного обучения науки и культуры" Обязанности: 1. Организационно-административные • Ведение списка...
27 Сентября
Сотрудник в магазин "EXTREMAL"
Алматы
Компания "Луковенков И.Г." Обязанности: Работа с клиентами в торговом зале Приём и выдача прокатного инвентаря Ремонт и обслуживание...
Вакансия размещена в отрасли