Сотрудник для Антифрод-центр
24 Сентября 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "CAIFC Investment Group"
Обязанности:- Мониторинг и анализ операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, анализ подозрительных действий.
- Взаимодействие с регуляторами и надзорными органами по вопросам антифрод, антифрод-центром, в том числе по отчетности и предоставлении информации по запросам. Разработка и внедрение систем выявления мошеннических операций.
- Проведение расследований по фактам мошенничества и подготовка отчетов.
- Анализ клиентских данных и транзакций для выявления потенциальных рисков.
Сотрудничество с техническими командами для усовершенствования алгоритмов обнаружения мошенничества.
Создание и поддержка системы обучения персонала по предотвращению мошенничества. - Участие в разработке внутренних документов/правил.
- Подготовка регулярных отчетов для руководства компании о выявленных рисках и принятых мерах
Требования:
- Высшее образование техническое, финансовое, юридическое. Опыт работы от 1 года в банковской сфере, в сфере комплаенса, AML или антифрода, операционных рисков, IT-рисков/рисков информационной безопасности.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
18 Сентября
Сотрудник на доставку легких заказов, документов и товаров для дома (до 2 кг)
Алматы
Компания "Официальный партнёр Яндекс.Такси (ИП Парфенова Дарья Олеговна)" ✌️ С нами всё просто! Твоя задача — забирать и доставлять. Всё...
18 Сентября
Преподаватель в дошкольный центр
Алматы
Компания "ALEM GROUP" Педагог по работе с дошкольным возрастом ???? Центр раннего развития «Домик мышонка», г. Алматы (Боишево 28-3,...
17 Сентября
Менеджер смены в KFC Жайсан (район Камаз-центр)
Алматы
Компания "Caspian International Restaurants company" Менеджер смены в новый KFC Жайсан (район Камаз центра) Компания Американа представляет...
20 Сентября
Алматы
Компания "Caspian International Restaurants company" Компания Американа представляет на территории Казахстана всемирно известные Бренды сетей...
15 Сентября
Эксперт Направления CDP( Банк ЦентрКредит )
Алматы
Компания "Банк ЦентрКредит" Вам предстоит: Определение атрибутивного состава карточки клиента; Описание требований по сбору хранению...
Вакансия размещена в отрасли