Senior specialist AML Department (ПОД/ФТ - мониторинг операций)

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC"

Professional requirements:

At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks.

Sound knowledge of local legislation and regulations in AML/CFT;
Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious
transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports,
responses to regulatory requests, currency contract analysis, ML/FT risk analysis, interactions
with regulatory bodies;
·Development and revising of AML/CFT procedures and policies;
·Experience in conducting inspections of compliance with AML/CFT requirements;
·Experience in preparing and conducting AML\CFT training for staff;
·Development of technical task for automation of processes;
·National certification in AML/CFT.

Похожие вакансии

15 Июля

Главный менеджер Управление правового сопровождения банковских заемных операций

Алматы

Компания "Bank RBK, АО" Обязанности: Проведение юридической экспертизы документов по проектам финансирования, в том числе документов по...

Отправить резюме

подробнее

11 Июля

Staff (A1)/Intern in Audit Department

Алматы

Компания "Ernst & Young" Job purpose: As an Audit Staff, you will work full-time from September 2025 on various audit engagements....

Отправить резюме