Руководитель службы комплаенс
23 Июня 2026
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Orbis Finance"
Обязанности:- Выполнение требований Закона по ПОДФТ в МФО и Лизинговой компании;
- разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ;
- выявление и анализ подозрительных операций клиентов;
- отправка сведений в АФМ в рамках Закона по ПОД/ФТ;
- подготовка функциональных требований в рамках ПОД/ФТ;
- тестирование и участие в внедрении ПО в части ПОД/ФТ;
- обучение работников Компании по вопросам ПОД/ФТ;
- участие в процессе внедрения новых продуктов кредитования/услуг по вопросам ПОД/ФТ;
- другие функциональные обязанности в рамках ПОД/ФТ.
- Высшее образование;
- Наличие Сертификата в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
-
Заработная плата обговаривается на интервью;
-
Оформление в соответствии с ТК РК;
-
Стабильный график: 5/2, 09:00 - 18:00.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
01 Июля
Супервайзер по вопросам комплаенс( AIR ASTANA, АО )
Алматы
Компания "AIR ASTANA, АО" ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски....
01 Июля
Руководитель юридического отдела( CASPIAN beverage holding, АО )
Алматы
Компания "CASPIAN beverage holding, АО" Основные требования Высшее юридическое образование Опыт работы не менее 7 лет в области...
02 Июля
Эксперт комплаенс-контроля( First Heartland Jýsan Bank )
Алматы
Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: Подготовка отчетности, формирование презентационных материалов и обзоров, содержащие...
19 Июня
Алматы
Компания "Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит" Задачи: Участие в разработке и согласовании внутренних и/или...
11 Июня
Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля
Алматы
Компания "Банк Китая в Казахстане, АО ДБ" Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля (на период отсутствия основного работника)...
Вакансия размещена в отрасли