Руководитель ПОД/ФТ

Компания "Микрофинансовая организация Робокэш.кз"

Robocash Group - международный fintech-холдинг , успешно развивающийся в Европе и Азии с 2013 года и специализирующегося на не банковском кредитовании и частных инвестициях.

На данный момент компания развивается в разных направлениях кредитования, и мы открываем большой проект по созданию новой компании в финансовом секторе. И в нашу команду профессионалов требуется Руководитель ПОД/ФТ.

Обязанности:

• Отвечать за выполнение нормативных требований по ПОД/ФТ в организации
• Проводить регулярный внутренний аудит и оценку рисков бизнеса и отчитываться перед руководством
• Следить за ключевые показатели эффективности, относящиеся к сфере ПОД / ФТ
• Вносить улучшения в существующие внутренние элементы управления ПОД / ФТ
• Исследовать, привлекать и контролировать отношения с внешними поставщиками услуг по ПОД/ФТ и их эффективность
• Консультирование всех направлений бизнеса в сфере ПОД/ФТ
• Участвовать в разработке и запуске новых аспектов бизнеса с целью обеспечения надлежащего контроля ПОД/ФТ
• Правильно и своевременно представлять данные и информацию в Комитет ФинМониторинга, включая запланированные отчеты, отчеты о подозрительных действиях и специальные отчеты; координировать связь с правоохранительными органами по мере необходимости
• Организовать обучение для сотрудников организации в сфере ПОД/ФТ
• Разработка и ведение внутренней документации по ПОД/ФТ

Требования:

• Наличие высшего образования (экономическое /юридическое)
• Обязательное наличие сертификата о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ
• Наличие стажа работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 (пяти) лет в банках второго уровня, микрофинансовых организациях, в платежных системах в сфере ПОД/ФТ не менее 5 (пяти) лет
• Опыт разработки внутренних нормативных документов, проведения служебных расследований, проверок, аудитов
• Опыт составления отчетности, аналитической деятельности, работы с документами
• ПК: Outlook, продвинутый пользователь Excel, Word
• Навыки взаимодействия с представителями органов контроля, навыки деловой переписки

Условия:

• Официальное трудоустройство;
• График работы 5/2, 9:00-18:00;
• Офис на ул.Монгольская 44;
• Соц пакет: оплата 1fit/курсов английского/мерч/яндекс такси;
• Грандиозные корпоративы и тимбилдинги;
• Заработная плата выше рынка в соответствии компетенциям и ожиданиям кандидата;
• Дружная команда из профессионалов своего дела;

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя