Руководитель по комплаенсу и AML

Компания "INTERNET PORTAL NUR (IT-компания NUR.KZ)"

Миссия
Нанимаем специалиста для обеспечения соблюдения нормативных требований в области борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Кандидат будет играть ключевую роль в поддержании регуляторного соответствия и минимизации регуляторных рисков.

Обязанности:

• Разработка и внедрение AML-политики и процедур: Внедрение внутренних документов, соответствующих требованиям AIFC;
• Мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций: Постоянное наблюдение за операциями компании и их анализ;
• Подготовка и ведение отчетности по AML: Составление отчетов и взаимодействие с регулирующими органами;
• Участие в расследованиях подозрительных действий: Взаимодействие с внешними организациями при необходимости.

Требования:

• Глубокие знания законодательства в области AML и комплаенса: Умение разрабатывать и внедрять внутренние процедуры и политики;
• Управление рисками и внутренний контроль: Навыки анализа и управления рисками, понимание процессов внутреннего контроля;
• Аналитические навыки: Способность анализировать большие объемы данных и выявлять подозрительные операции;
• Коммуникационные навыки: Умение взаимодействовать с регуляторами, а также эффективно доносить требования и процедуры до сотрудников;
• Навыки работы с системой мониторинга транзакций: Опыт использования специализированных программ для отслеживания операций и анализа данных;
• Английский – уверенное владение, Русский – свободное владение.

Условия:

• Дата планируемого приема на работу
  Планируется принять кандидата на работу к 1 января 2025 года, чтобы обеспечить подготовку IT-инфраструктуры к старту операционной деятельности биржи.