Руководитель по комплаенсу и AML
08 Октября 2024
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "INTERNET PORTAL NUR (IT-компания NUR.KZ)"
Миссия
Нанимаем специалиста для обеспечения соблюдения нормативных требований в области борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Кандидат будет играть ключевую роль в поддержании регуляторного соответствия и минимизации регуляторных рисков.
Обязанности:
- Разработка и внедрение AML-политики и процедур: Внедрение внутренних документов, соответствующих требованиям AIFC;
- Мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций: Постоянное наблюдение за операциями компании и их анализ;
- Подготовка и ведение отчетности по AML: Составление отчетов и взаимодействие с регулирующими органами;
- Участие в расследованиях подозрительных действий: Взаимодействие с внешними организациями при необходимости.
- Глубокие знания законодательства в области AML и комплаенса: Умение разрабатывать и внедрять внутренние процедуры и политики;
- Управление рисками и внутренний контроль: Навыки анализа и управления рисками, понимание процессов внутреннего контроля;
- Аналитические навыки: Способность анализировать большие объемы данных и выявлять подозрительные операции;
- Коммуникационные навыки: Умение взаимодействовать с регуляторами, а также эффективно доносить требования и процедуры до сотрудников;
- Навыки работы с системой мониторинга транзакций: Опыт использования специализированных программ для отслеживания операций и анализа данных;
- Английский – уверенное владение, Русский – свободное владение.
- Дата планируемого приема на работу
Планируется принять кандидата на работу к 1 января 2025 года, чтобы обеспечить подготовку IT-инфраструктуры к старту операционной деятельности биржи.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
04 Октября
Руководитель юридического отдела (GLA)
Алматы
Компания "Медицинский центр EMIRMED" Сеть медицинских центров «ЭМИРМЕД» приглашает в свою команду квалифицированного Руководителя в Юридический...
28 Сентября
Менеджер Отдела комплаенс-контроля
Алматы
Компания "Банк Китая в Казахстане, АО ДБ" Обязанности: Отправка операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; Анализ...
28 Сентября
Алматы
Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)" Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы окрыли более...
25 Сентября
Главный специалист Управления антикоррупционного комплаенса
Алматы
Компания "ЕНПФ" Обязанности: проводить разъяснительные мероприятия по вопросам предупреждения и противодействия коррупции и формированию...
26 Сентября
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций,...
Вакансия размещена в отрасли