Начальник управления в Управление финансового мониторинга

Банк Хоум Кредит, ДБ АО

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Опыт:

Более 6 лет

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"

Обязанности:

Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
Разработка и внедрение стратегий: Создание и реализация стратегий и политик по ПОД/ФТ и соблюдению санкционного законодательства;
Мониторинг и анализ: Проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ;
Взаимодействие с контролирующими органами: Сотрудничество с государственными органами и регуляторами для обеспечения соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ и международных санкций;
Обучение работников: Организация и проведение тренингов для работников по вопросам ПОД/ФТ и санкциям;
Оценка рисков: Проведение оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработка мер по их минимизации;
Отчетность: Подготовка отчетов для руководства и регуляторов по вопросам ПОД/ФТ и соблюдению санкций;
Координация работы управления и контроль за выполнением функциональных обязанностей работниками управления;
Анализ законодательства: Постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур в соответствии с новыми требованиями по вопросам ПОД/ФТ;
Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ.

Требования:

Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering);
Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов;
Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
Грамотная письменная и устная речь;
Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности;
Опыт работы в системе AML Prime Source

Условия: