• Войти
Работа в Алматы
наверх
Создать резюме
Подбор персонала

Более 150 000 компаний ждут Ваше резюме

Войти Для работодателей
Работа в Алматы
наверх
  1. Работа в Алматы
  2. ⚫ Начальник управления ✔
  3. Вакансии в Алматы

Начальник управления финансового мониторинга

23 Июня 2025

Банк Хоум Кредит, ДБ АО
Банк Хоум Кредит, ДБ АО

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Опыт:

Более 6 лет

Откликнуться

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"

Задачи, которые ты будешь выполнять:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
  • Разработка и внедрение стратегий: Создание и реализация стратегий и политик по ПОД/ФТ и соблюдению санкционного законодательства
  • Мониторинг и анализ: Проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ
  • Взаимодействие с контролирующими органами: Сотрудничество с государственными органами и регуляторами для обеспечения соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ и международных санкций
  • Обучение работников: Организация и проведение тренингов для работников по вопросам ПОД/ФТ и санкциям
  • Оценка рисков: Проведение оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработка мер по их минимизации
  • Отчетность: Подготовка отчетов для руководства и регуляторов по вопросам ПОД/ФТ и соблюдению санкций
  • Координация работы управления и контроль за выполнением функциональных обязанностей работниками управления
  • Анализ законодательства: Постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур в соответствии с новыми требованиями по вопросам ПОД/ФТ
  • Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть:
  • Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
  • Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
  • Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Крутых наставников и коллег
  • Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Внутренние и внешние программы обучения
  • Курсы английского языка
  • Корпоративный доступ к Udemy
  • Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

Создать профессиональное резюме

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

20 Июня

Ведущий риск-менеджер, Управление ESG( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: 1) Разработка отчета об устойчивом развитии (ESG) 2) Построение...

Отправить резюме
подробнее

20 Июня

Юрист Управления правовой экспертизы кредитных проектов( First Heartland Jýsan Bank )

Алматы

Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: подготовка юридических заключений по займам корпоративного бизнеса Головного Банка и...

Отправить резюме
подробнее

18 Июня

Старший аналитик Управление кредитования Департамент корпоративного финансирования (АЕ)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Осуществление структурирования и анализ кредитных сделок, написание...

Отправить резюме
подробнее

18 Июня

Специалист управление комплаенс-контроля( Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк )

Алматы

Компания "Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк" Обязанности: 1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих...

Отправить резюме
подробнее

19 Июня

Старший специалист отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

Алматы

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Обязанности: Обеспечение оценки рисков ОД/ФТ с учетом основных категорий рисков...

Отправить резюме
подробнее
Больше похожих вакансий
Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция:
  • Другое
к поиску вакансий

Ищут прямо сейчас

  • Начальник
Популярные специализации
  • Другое
  • Менеджер по продажам
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Бухгалтер
  • Главный бухгалтер
  • Администратор
Инструменты соискателя
  • Разместить резюме
  • Найти работу
  • Поиск вакансий
  • Каталог вакансий
  • Соглашение по содействию в трудоустройстве
  • Защита персональных данных
  • Архивный каталог
  • Вакансии по профессиям
  • Поиск по городам
Инструменты работодателя
  • Разместить вакансию
  • Найти сотрудника
  • Поиск резюме
  • Каталог резюме
  • Тарифы
  • Информер с вакансиями
  • Резюме по профессиям
Больше всего ищут
  • Бармен
  • Брокер
  • Водитель такси
  • Корреспондент
  • Охранник
  • Переводчик

© 2007 - 2025 «Карьерист.ру»

  • О нас
  • Обратная связь