Начальник управления финансового мониторинга

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"

• Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
• Разработка и внедрение стратегий: Создание и реализация стратегий и политик по ПОД/ФТ и соблюдению санкционного законодательства
• Мониторинг и анализ: Проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ
• Взаимодействие с контролирующими органами: Сотрудничество с государственными органами и регуляторами для обеспечения соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ и международных санкций
• Обучение работников: Организация и проведение тренингов для работников по вопросам ПОД/ФТ и санкциям
• Оценка рисков: Проведение оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработка мер по их минимизации
• Отчетность: Подготовка отчетов для руководства и регуляторов по вопросам ПОД/ФТ и соблюдению санкций
• Координация работы управления и контроль за выполнением функциональных обязанностей работниками управления
• Анализ законодательства: Постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур в соответствии с новыми требованиями по вопросам ПОД/ФТ
• Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ

• Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
• Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
• Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
• Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
• Грамотная письменная и устная речь
• Навыки межличностного общения и умение работать в команде
• Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
• Опыт работы в системе AML Prime Source

• Работу в международном банке
• Возможность работать с коллегами из разных стран
• Крутых наставников и коллег
• Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
• Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
• Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
• Отсутствие дресс-кода
• Внутренние и внешние программы обучения
• Курсы английского языка
• Корпоративный доступ к Udemy
• Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы