Начальник отдела по управлению комплаенс риском

Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)"

Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы открыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д.

Что делать?

• Внедрять и сопровождать процедуры по минимизации конфликта интересов в деятельности банка (обеспечение организации в Банке мероприятий по выявлению, оценке и контролю конфликтов интересов);
• Правовой анализ внутренних документов и бизнес процессов Банка на соответствие требованиям законодательства РК (банковское законодательство) и деятельности Банка;
• Организация процедуры для соблюдения Банком требований международных стандартов и требований законодательства РК (проверку соблюдения Банком требований законодательства РК и Внутренних документов/процессов Банка, обучение персонала по вопросам управления комплаенс-риском);
• Формирование управленческих отчетов для органов управления Банка по вопросам управления комплаенс-риском в Банке;
• Разработка внутреннего порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка на консолидированной основе;
• Формирование комплаенс-программы (плана) Банка на год;

• Разработка самостоятельно или совместно со структурными подразделениями и должностными лицами Банка рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе Банка, Связанных с управлением комплаенс-риском и представление соответствующей информации Совету директоров Банка.

Если у вас:

• Высшее образование, специальность юридическая, экономическая или финансовая;
• наличие стажа работы подразделениях комплаенс финансовых организаций, в том числе в должности руководителя - не менее 5 лет;
• знания и навыки: знать законодательство Республики Казахстан в сфере гражданского права, регулирования деятельности микрофинансовых организаций, законодательства РК в сфере ПОД/ФТ, основы управления комплаенс-риском и риском ОД/ФТ; основы международных практик и стандартов ПОД/ФТ, Рекомендации FATF;
• наличие сертификата, подтверждающего участие в национальной сертификационной программе в области ПОД/ФТ (приветствуется наличие сертификата по программе ACAMS);

Мы предлагаем:

• 13-ую зарплату и повышения;
• 2 дня дополнительного отдыха;
• Отпуск длится дольше, чем в других компаниях – 28 дней;
• Возмещение расходов на спорт, медицинское страхование, на свое развитие или развитие детей;
• Деловые и корпоративные мероприятия, которые запомнятся на долгие годы;
• Оформление по Трудовому Кодексу Казахстана.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя