Начальник отдела фрод-мониторинга
27 Июля 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Опыт:
Более 6 лет
Компания "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY"
Команда AVO SERVICES AND TECHNOLOGY создает новый технологичный розничный банк на рынке Узбекистана. Основная концепция сервиса - клиент самостоятельно может получить все услуги банка через мобильное приложение и устройства самообслуживания.
Обязанности:
- Эффективное управление командой аналитиков, обеспечение команды необходимыми ресурсами для эффективного выполнения задач;
- Разработка, мониторинг и оптимизация политики и процессов предотвращения мошенничества в сессионном, транзакционном и кредитном антифроде;
- Предоставление отчетности по результатам мониторинга, анализа и принятых мер по предотвращению мошенничества;
- Обеспечение непрерывной работы Отдела, анализа работы систем, выявление аномалий и разработка необходимых антифрод решений;
- Участие в создании и актуализации внутренних нормативных документов, регламентов, политик, процедур в части противодействия мошенничества, а также инструкций, в т. ч. для подразделений, принимающих обращения клиентов;
- Интеграция процессов по выявлению/предотвращению мошенничества, расследованию мошеннических операций, контроль данных процессов;
- Внедрение/доработка антифрод систем/ИТ решений, их дальнейшее улучшение;
- Взаимодействие со структурными подразделениями банка в целях выявления/предотвращения/расследования случаев мошенничества;
- Анализ новых мошеннических схем и сценариев на предмет их реализации и применимости в отношении банка и его клиентов;
- Планирование, организация и контроль деятельности работников управления;
- Разработка и расчет KPI для сотрудников подразделения;
- Взаимодействие с государственными органами в части противодействия мошенничеству;
- Выполнение других задач, поставленных непосредственным руководителем.
- Высшее образование в области финансов, экономики, информационных технологий или права.
- Опыт работы на аналогичной должности в транзакционном, кредитном антифроде от 3 лет.
- Понимание принципов работы и правил платёжных систем, а также механизмов предотвращения мошенничества в транзакционном и кредитном антифроде.
- Навыки анализа транзакционных данных и выявления подозрительных операций.
- Высокий уровень ответственности и внимательности к деталям.
- Способность к стратегическому мышлению и принятию обоснованных решений.
- Хорошие коммуникативные навыки и умение работать в команде.
- Опыт участия во внедрении и работы с антифрод-платформами
- Понимание принципов правил и сценариев антифрод-систем — настройка, тестирование и оптимизация.
- Владение инструментами мониторинга транзакций в режиме реального времени.
- Навыки работы с базами данных, SQL, BI-инструментами
- Официальное трудоустройство
- Релокация с нашей помощью в Ташкент
- Конкурентоспособная оплата труда
- Офис в центре города
- Работа с командой профессионалов
- График работы 5/2
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
24 Июля
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Анализ жалоб и заявлений клиентов на наличие комплаенс-рисков....
24 Июля
Главный специалист Отдел мониторинга залога и оценки вне цифровых продуктов
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Проведение оценки движимого и недвижимого имущества; Маркетинговый...
24 Июля
Заместитель начальника Управления контроля операционных и финансовых рисков
Алматы
Компания "REDMADROBOT" Обязанности: - Построение системы управления рисками мошенничества в соответствии с законодательными и регуляторными...
20 Июля
Главный специалист по судебной работе юридического отдела
Алматы
Компания "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ID COLLECT (АЙДИ КОЛЛЕКТ)" ТОО «Коллекторское агентство « ID Collect (АйДи Коллект)» – предоставляет...
22 Июля
Алматы
Компания "Народный банк Казахстана" Старший юрисконсульт стоит на защите правовых интересов Банка и его Клиентов. Работа нашего Старшего...
Вакансия размещена в отрасли