Методолог Департамента Комплаенс-контроля

Компания "First Heartland Jýsan Bank"

• осуществляет методологическое сопровождение деятельности Подразделений Блока Комплаенс;
• разрабатывает внутренний порядок, способы и процедуры выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка на консолидированной основе;
• взаимодействует с уполномоченными государственными органами, в том числе координирует действия подразделений Банка по получаемым запросам в случае применения в отношении Банка ограничительных мер и санкций, предусмотренных законодательством РК.
• при участии Подразделений Блока комплаенс разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии ВД Блока комплаенс;
• согласовывает ответы на жалобы (обращения) клиентов Банка, государственных уполномоченных органов и третьих лиц, по вопросам касающимся деятельности Блока комплаенс, при участии Подразделений Блока комплаенс;
• подготавливает ответы на анкеты и опросники банков-корреспондентов, финансовых организаций и контрагентов Банка в рамках компетенций Блока комплаенс;
• актуализирует анкеты и опросники Банка.

• высшее экономическое/финансовое/юридическое образование
• не менее 5 (пяти) лет в юридических подразделениях, службах комплаенса и/или операционных подразделениях
• знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к деятельности Подразделения;
• знание международных стандартов по управлению риском отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя