Менеджер Отдел по ПОД/ФТ

Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)"

Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы окрыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д.

Что делать?

• Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ);
• Организация системы надлежащей проверки клиентов и контрагентов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании, включая санкционный контроль;
• Мониторинг соблюдения Компанией и его работниками требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Обеспечение своевременного направления в Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщений об операциях клиентов, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций клиентов, о случаях приостановления операций клиентов, отказа в проведении операций клиентов, отказа в заключении деловых отношений с клиентом;
• Обеспечение подготовки и направления регуляторной отчетности по ПОД/ФТ в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в порядке, форме и сроки, определенные законодательством РК о ПОД/ФТ;
• Автоматизация процесса по ПОД/ФТ для Банка (система АМЛ).

Если у вас:

• Высшее образование, специальность юридическая, экономическая или финансовая;
• Стаж работы в БВУ в данном направлении не менее двух лет.

Что мы предлагаем:

• 13-ую зарплату;
• 2 дня дополнительного отдыха;
• Отпуск длится дольше, чем в других компаниях – 28 дней;
• Возмещение расходов на спорт, медицинское страхование, на свое развитие или развитие детей;
• Деловые и корпоративные мероприятия, которые запомнятся на долгие годы;
• Оформление по Трудовому Кодексу Казахстана.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя