Комплаенс менеджер

Компания "Адал Ойын"

Обязанности:

• ведение документации по финансовому мониторингу; систематизация, учёт и хранение соответствующей документации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан;
• выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу;
• ведение работы в части управления рисками, возникающими вследствие установления деловых отношений с клиентами Компании и совершения ими операций;
• направление в АФМ РК сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и иных сообщений в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ;
• разработка, представление на утверждение руководству Компании проектов документов по внутреннему контролю в целях ПОД/ФТ, требуемых в соответствии с законодательством в целях ПОД/ФТ, а также изменений и дополнений в такие документы с учётом изменений действующего законодательства и политики Компании;
• взаимодействие с АФМ РК, предоставление ответов на его письма и запросы, направление обращений;
• мониторинг обновления лиц, причастных к террористической деятельности, размещаемых АФМ РК;
• консультирование сотрудников Компании по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• взаимодействие с другими подразделениями Компании по вопросам работы с лицами, ограниченными в участии в пари;
• дача указаний сотрудникам и подразделениям Компании по вопросам соблюдения мер внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• иные обязанности, функционально связанные с его компетенцией, на основании отдельных поручений непосредственного руководителя.

Требования:

• опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2 лет (приоритетом обладают соискатели, имеющие сертификат о прохождении тестирования на знание нормативно-правовых актов по ПОД/ФТ).

Условия:

• график работы: 5/2 (суббота, воскресенье выходные);
• официальное оформление по ТК РК;
• молодой и дружный коллектив.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя