Главный специалист в Службу Комплаенс
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана Страховая компания Халык"
Обязанности:
- Разработка внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, изменений (дополнений) к ним, а также мониторинг за их соблюдением в Обществе.
- Контроль и организация предоставления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ, а также в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.
- Координация по сбору количественных и качественных показателей для оценки риска вовлеченности Общества в процессы ОД/ФТ.
- Принятие мер по идентификации и надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ.
- Осуществление оценки степени подверженности услуг Общества рискам ОД/ФТ с учетом основных категорий рисков.
- Осуществление внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, включая ведение и поддержание в актуальном состоянии списков инсайдеров.
- Мониторинг обновлений списка лиц, причастных к террористической деятельности, перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, перечня организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Требования:
- Высшее юридическое/экономическое образование.
- Опыт работы в сфере деятельности Службы не менее 3-х лет.
- Успешный опыт внедрения процессов автоматизации в сфере ПОД/ФТ и комплаенс.
- Применение процедур KYC, AML, Due Diligence.
- Разработка программ обучения по вопросам ПОД/ФТ.
- Написание комплаенс-заключений.
- Знание и соблюдение требований режимов международных экономических санкций.
- Финансовый мониторинг.
- Наличие сертификатов о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ, в т.ч. прохождение тестирования на базе Национального центра по управлению персоналом государственной службы.
- Владение английским языком будет являться преимуществом.
Условия:
- Работа в крупной страховой компании, зарекомендовавшей себя как надежный работодатель.
- Профессиональный менеджмент и команда, готовая делиться опытом, идеями и вдохновлять.
- График работы 5/2, с 09:00-18:00.
- Привлекательная бонусная система.
- Официальное трудоустройство.
- Дружная команда профессионалов.
- Возможность профессионального и карьерного роста.
- Медицинское страхование после испытательного срока.
- Насыщенная корпоративная жизнь.
- Комфортный офис в центре города.
25 Сентября
Специалист Службы корпоративного секретаря
Алматы
Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)" Что делать? участие в разработке нормативных документ ов по корпоративному управлению...
25 Сентября
Старший специалист по вопросам комплаенс
Алматы
Компания "AIR ASTANA, АО" ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на санкционные риски. Осуществлять...
26 Сентября
Старший специалист Отдела по работе с проблемными кредитами
Алматы
Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых...
24 Сентября
Главный юрист Юридического департамента( Халык-Life, АО )
Алматы
Компания "Халык-Life, АО" Обязанности: консультирование работников и клиентов компании по вопросам осуществляемой компанией деятельности;...
26 Сентября
Специалист юридического отдела
Алматы
Компания "Коллекторское агентство Эксперт" Обязанности: Обработка всех входящих заявлений (ответы на заявление) Подготовка образцов...
Вакансия размещена в отрасли