Главный специалист Управления по работе с корреспондентами Департамента комплаенс-контроля

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)"

• Изучение операций клиентов для подготовки ответов на запросы банков-корреспондентов по исходящим и входящим международным переводам.
• Анализ операций банков лоро-респондентов в рамках согласования платежей через корреспондентские счета лоро.
• Проведение надлежащей проверки банков-контрагентов при установлении и продолжении корреспондентских и деловых отношений с банками и финансовыми организациями.
• Заполнение анкет и подготовка документов в рамках компетенции Департамента комплаенс-контроля в процессе установления корреспондентских отношений с банками-корреспондентами.

• Высшее образование. Специальность: финансы, экономика, международные отношения, бухгалтерский учет, аудит, банковское дело, юриспруденция.
• Обязательное знание английского языка на уровне не ниже B1 (Intermediate).
• Действующий сертификат Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» (возможно получение в период испытательного срока).
• Опыт работы не менее 1 года в финансовой организации, являющейся субъектом финансового мониторинга, в сфере ПОД/ФТ, корреспондентских отношений, взаимодействия с финансовыми организациями или валютного контроля.

• Возможности для профессионального роста и развития.
• Дружный коллектив и поддержка в адаптации.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя