Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )
29 Октября 2025
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)"
Обязанности:
-
Проведение оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка для выявления признаков подозрительных транзакций, в соответствии с внутренними регламентами и требованиями законодательства.
-
Контроль за соблюдением санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка.
-
Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан.
-
Применение мер в отношении клиентов в рамках законодательства Республики Казахстан по вопросам ПОД/ФТ.
-
Подготовка ответов на запросы государственных и уполномоченных органов.
-
Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга.
-
Разработка методических и обучающих материалов для сотрудников Банка.
Требования:
-
Высшее образование (право, финансы, банковское дело).
-
Знание законодательства Республики Казахстан в области банковского дела и ПОД/ФТ.
-
Умение анализировать и интерпретировать нормативно-правовые акты.
-
Опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенс или аналогичных направлениях не менее 2 лет.
-
Опыт работы с системами Colvir AML и СДФО будет преимуществом.
-
Наличие действующего сертификата Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня», либо готовность пройти сертификацию в период испытательного срока.
-
Развитые аналитические способности, внимательность к деталям.
-
Грамотная письменная и устная речь, хорошие коммуникативные навыки, умение работать в команде.
Условия:
-
Добровольное медицинское страхование (ДМС).
-
Скидки на фитнес от партнёров Банка.
-
Йога в офисе.
-
Возможности для профессионального развития и карьерного роста.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
22 Октября
Главный юрисконсульт( Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» )
Алматы
Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Обязанности Осуществлять комплексное правовое сопровождение брокерского бизнеса...
23 Октября
Юрист-помощник Главного юриста по судебным делам
Алматы
Компания "БЦ на Татарке" Что нужно будет делать: Помогать Главному юристу в подготовке документов: запросы, заявления, претензии, иски и...
23 Октября
Старший юрист Юридического департамента
Алматы
Компания "БЦ на Татарке" Обязанности: Правовое обеспечение деятельности предприятия; Претензионно-исковая работа; Юридическое...
24 Октября
Старший юрист( АО АК Алтыналмас )
Алматы
Компания "АО АК Алтыналмас" Обязанности: Участие в подготовке правовых заключений, аналитических и информационных записок по вопросам,...
25 Октября
Секретарь КПК Управления кредитных рисков Департамента рисков
Алматы
Компания "Нурбанк" Обязанности: Подготовка повестки заседания Комитета по проблемным кредитам (далее «Комитет»), ведение и оформление...
Вакансия размещена в отрасли