Главный специалист службы комплаенс-контроля
19 Июня 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Нефтяная страховая компания"
Обязанности:- разработка комплекса мер по контролю компаленс-рисков и осуществлению программы по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в соответствии с требованиями законодательства РК;
- проведение расследования возможных нарушений политики по управлению комплаенс-рисками;
- осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним и внутренним регулирующим документам, в том числе кодексу корпоративного управления, с выявлением причин несоответствий;
- осуществление мониторинга неофициальной информации от внешних и внутренних источников, в случае необходимости организовывает служебное расследование;
- принятие мер по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- предоставление подразделению по урегулированию рисками и Совету директоров ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных недостатках, упущениях, нарушениях или нарушений и возможных путей их устранения;
- осуществление контроля за исполнением Политики управления комплаенс-риском органами, подразделениями и работниками Компании;
- Образование высшее (экономическое, финансовое, юридическое);
- Стаж работы ПОД/ФТ не менее 5 лет;
- Знание законодательства РК, включая нормативно-правовые акты регулирующих органов РК по вопросам страховой, финансовой деятельности, гражданского законодательства;
- Безупречная деловая репутация.
- Профессиональная поддержка и обучение со стороны Компании
- Дружный коллектив
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
18 Июня
Главный специалист в Отдел диспутов по эмиссии Департамент карточного бизнеса
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Ведение диспутной работы по операциям с банковскими картами на платформах...
18 Июня
Главный юрист филиала, г. Алматы
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Обеспечение соблюдения деятельности филиала требованиям законодательства...
18 Июня
Главный юрист методологии и комплаенс-контроля
Алматы
Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых...
19 Июня
Старший специалист отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)
Алматы
Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Обязанности: Обеспечение оценки рисков ОД/ФТ с учетом основных категорий рисков...
19 Июня
Главный специалист Управления анализа данных (СБ)
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Мы ищем уверенного в себе специалиста, который не боится сложных задач и...
Вакансия размещена в отрасли