Главный специалист службы комплаенс-контроля
19 Июня 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Нефтяная страховая компания"
Обязанности:- разработка комплекса мер по контролю компаленс-рисков и осуществлению программы по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в соответствии с требованиями законодательства РК;
- проведение расследования возможных нарушений политики по управлению комплаенс-рисками;
- осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним и внутренним регулирующим документам, в том числе кодексу корпоративного управления, с выявлением причин несоответствий;
- осуществление мониторинга неофициальной информации от внешних и внутренних источников, в случае необходимости организовывает служебное расследование;
- принятие мер по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- предоставление подразделению по урегулированию рисками и Совету директоров ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных недостатках, упущениях, нарушениях или нарушений и возможных путей их устранения;
- осуществление контроля за исполнением Политики управления комплаенс-риском органами, подразделениями и работниками Компании;
- Образование высшее (экономическое, финансовое, юридическое);
- Стаж работы ПОД/ФТ не менее 5 лет;
- Знание законодательства РК, включая нормативно-правовые акты регулирующих органов РК по вопросам страховой, финансовой деятельности, гражданского законодательства;
- Безупречная деловая репутация.
- Профессиональная поддержка и обучение со стороны Компании
- Дружный коллектив
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
09 Июля
Старший специалист отдела по управлению рисками
Алматы
Компания "Микрофинансовая организация «Шинхан Финанс»" В микрофинансовую организацию «Шинхан Финанс», требуется Старший специалист отдела по...
08 Июля
Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)( Банк ЦентрКредит )
Алматы
Компания "Банк ЦентрКредит" Функциональные обязанности: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления...
08 Июля
Ведущий специалист в Отдел по сопровождению банкротства
Алматы
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Мы предлагаем: Работу в международном банке Официальное трудоустройство Стабильную зарплату и...
08 Июля
Алматы
Компания "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ID COLLECT (АЙДИ КОЛЛЕКТ)" ТОО «Коллекторское агентство « ID Collect (АйДи Коллект)» – предоставляет...
11 Июля
Главный специалист юридического отдела (сектор по работе с судами)
Алматы
Компания "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ID COLLECT (АЙДИ КОЛЛЕКТ)" ТОО «Коллекторское агентство « ID Collect (АйДи Коллект)» – предоставляет...
Вакансия размещена в отрасли