Главный специалист Отдела Sanction Compliance

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)"

• Обеспечение наличия актуальных внутренних документов по соблюдению санкционных ограничений;
• Контроль за реализацией требований FATCA и стандартов ОЭСР;
• Разработка обучающих материалов и проведение обучения сотрудников;
• Участие в согласовании внутренних документов и внедрении новых процессов;
• Проведение комплаенс-проверок на соответствие санкционным требованиям;
• Изучение международных санкционных требований и информирование сотрудников;
• Формирование заключений по клиентам и сделкам;
• Сопровождение внешних проверок по вопросам комплаенса;
• Мониторинг соблюдения санкционных ограничений и подготовка отчетности;

• средне-специальное или высшее (специальности: финансы, экономика, бухгалтерский учет, аудит, банковское дело, юриспруденция);
• Опыт работы в подразделении комплаенса с фокусом на минимизацию рисков ОД/ФТ или санкционных рисков;
• желательно наличие сертификата о прохождении тестирования в области ПОДФТ;
• Умение анализировать и выявлять санкционные риски;
• Английский язык не ниже уровня upper-intermediate;

• Возможности для профессионального роста и обучения;
• Дружественный коллектив и комфортные условия труда.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя