Главный специалист отдела ПОД/ФТ

Компания "Шинхан Банк Казахстан, АО"

Обязанности:

1. Обеспечение полноты и своевременности предоставления в АФМ сведений и информации, подлежащих мониторингу, а также других сведений, предусмотренных законодательством РК по ПОД/ФТ на ежедневной основе (направление ФМ по операциям, ответы на дополнительные запросы посредством СДФО, websfm).

2. Подготовка и предоставление отчетов в уполномоченные органы по вопросам ПОД/ФТ и санкций. Взаимодействие с регуляторами в рамках выполнения требований законодательства.

3. Подготовка и предоставление отчетов в Головной Банк, управленческой отчетности в органы управления Банка по вопросам ПОД/ФТ и санкций.

4. Ежедневная текущая деятельность:

• на ежедневной основе проверка и одобрение/отказ при совпадениях на блэк лист;
• идентификация физических и юридических лиц (представителей и бенефициарных собственников) при установлении/продолжении деловых отношений;
• проверки по входящим и исходящим переводам в иностранной валюте до проведения транзакций;
• проверки при принятии валютных контрактов;
• сверка клиентской базы в случаях актуализации перечней и списков;
• разработка технических заданий по автоматизации системы учета, используемых в целях ПОД/ФТ;
• проведение контроля качества (QA KYC, QA TM, QA SS) на ежеквартальной основе;
• подготовка ответов на запросы Головного банка, уполномоченных органов.

Требования:

• Высшее юридическое или финансовое образование;
• Наличие сертификата о прохождении тестирования в сфере ПОД/ФТ;
• знание английского языка и/или корейского языка (средний уровень);
• знание MS Excel и MS Word (высокий уровень).

Условия:

• Медицинская страховка (+ 1 член семьи)
• Оплата обедов
• Частичная оплата членства в фитнес клубе
• Увеличенный отпуск (24 рабочих дня в год)
• Развозка

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя