Главный специалист, Департамент комплаенс контроля (ГПХ)

Компания "Al Hilal Банк"

Уважаемые соискатели! Просим вас внимательно ознакомиться с описанием вакансии.

Данная вакансия временная по договору ГПХ!

Обязанности:

• Координация исполнения внутренних документов по управлению комплаенс риском и риском ОД/ФТ;
• Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам управления комплаенс риском и риском ОД/ФТ и мониторинг их исполнения;
• Участие в согласовании внутренних документов Банка;
• Сбор данных, подготовка отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД/ФТ;
• Подготовка и сдача ежедневной, нормативной и внутренней отчетности, а также ответов на запросы государственных органов;
• Рассмотрение информации, полученной от соответствующих департаментов по операциям подлежащим финансовому мониторингу или подозрительным операциям;
• Подготовка сообщений/информации в Уполномоченный орган в соответствии с законодательством;
• Ежедневный мониторинг журналов загрузки в черный список;
• Ежедневный мониторинг журналов массовой проверки базы данных клиентов;
• Подготовка заключений, писем и другой исходящей документации Департамента;
• Анализ анкет клиентов и операций клиентов в целях ПОД/ФТ;
• Предоставление консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и/или ПОД/ФТ;
• Проведение тренингов по вопросам управления комплаенс риском и ПОД/ФТ;
• Соблюдение трудовой дисциплины;
• Обеспечение сохранности конфиденциальной информации, полученной в результате исполнения официальных обязанностей;
• Внесение необходимых изменений в сценарии определения пороговых и подозрительных операций в качестве «исполнителя», а также сценариев рисков анкеты клиента в Системе АМЛ;
• Изучение, обновление и внедрение в процессы Департамента требований по Международным санкциям;
• Осуществление помощи Директору Департамента в мониторинге за исполнением и закрытием планов мероприятий, разработанных для снижения операционных рисков;
• Идентификация, оценка, мониторинг и контроль операционных рисков, присущих деятельности Департамента / Управления включая существующие и новые процессы / системы / продукты;
• Содействие Директору Департамента в обеспечении соответствия работы Департамента требованиям законодательства Республики Казахстан, внутренней нормативной документации Банка, административным и планово–административным документам Банка и должностным инструкциям;
• Иные задачи, поставленные Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД/ФТ.

Требования:

• Минимум 2 года опыта работы в подразделении банка ответственного за регуляторную/управленческую отчетность, ПОД/ФТ/комплаенс контроль и/или обеспечения качества
• Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД/ФТ и применимой международной банковской практики, в том числе санкционного комплаенса (будет плюсом)
• Наличие сертификата по ПОД/ФТ (при отсутствии необходимо пройти тестирование)
• Хороший уровень коммуникабельности
• Знание английского языка не ниже pre intermediate
• Сильные аналитические навыки
• Высокая деловая культура
• Самостоятельность, честность и этичность

Условия:

• город Алматы, БЦ Есентай Тауерс
• Временная вакансия по договору ГПХ со сроком на 1 год
• Работа из офиса. Часы работы с 09.00-18.00 или 10.00-19.00.