Главный менеджер, Департамент комплаенс контроля

Компания "Al Hilal Банк"

• Разработка и внедрение требований 188 Правил в части Антифрод центра (АФЦ), но не ограничиваясь: процедуры, инструкции по работе антифрода, алгоритмов/сценариев по дропперству, противоправным инцидентам, а также установление взаимодействия с АФЦ;
• Анализ опеораций/инцидентов, мониторинг изменений во мошеннических схемах и адаптация стратегии;
• Подготовка сообщений/информации в Уполномоченный орган в соответствии с законодательством в части АФЦ;
• Ежедневный мониторинг журналов загрузки в черный список в части АФЦ;
• Ежедневный мониторинг журналов массовой проверки базы данных клиентов в части АФЦ;
• Анализ анкет клиентов и операций клиентов в части АФЦ;
• Участие в автоматизации процессов в части АФЦ;
• Координация исполнения внутренних документов по управлению комплаенс риском и риском ОД/ФТ;
• Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам управления комплаенс риском и риском ОД/ФТ и мониторинг их исполнения;
• Участие в согласовании внутренних документов Банка;
• Сбор данных, подготовка отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД/ФТ;
• Подготовка и сдача нормативной и внутренней отчетности, а также ответов на запросы государственных органов;
• Подготовка заключений, писем и другой исходящей документации Департамента;
• Предоставление консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и/или ПОД/ФТ, АФЦ;
• Проведение тренингов по вопросам управления комплаенс риском и ПОД/ФТ, АФЦ;
• Соблюдение трудовой дисциплины;
• Обеспечение сохранности конфиденциальной информации, полученной в результате исполнения официальных обязанностей;
• Изучение, обновление и внедрение в процессы Департамента требований по Международным санкциям;
• Идентификация, оценка, мониторинг и контроль операционных рисков, присущих деятельности Департамента / Управления включая существующие и новые процессы / системы / продукты;
• Осуществление помощи Директору Департамента в мониторинге за исполнением и закрытием планов мероприятий, разработанных для снижения операционных рисков, выявленных замечаний аудита;
• Содействие Директору Департамента в обеспечении соответствия работы Департамента требованиям законодательства Республики Казахстан, внутренней нормативной документации Банка, административным и планово–административным документам Банка и должностным инструкциям;
• Иные задачи, поставленные Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД/ФТ, АФЦ.

• Высшее образование: желательно юридическое;
• Минимум 8 лет опыта работы в подразделении банка ответственного за регуляторную/управленческую отчетность, ПОД/ФТ/комплаенс контроль, внутренний контроль;
• Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД/ФТ и применимой международной банковской практики, в том числе санкционного комплаенса (будет плюсом); а также относящегося к деятельности банка;
• Опыт взаимодействия с Представителями Регулятора/уполномоченными органами/АФК, также с внутренним и внешним аудитом;
• Опыт в разработке и внедрения банковских процессов/внутренних документов;
• Опыт в автоматизации процессов в части ПОД/ФТ/АФЦ;
• Наличие сертификата по ПОД/ФТ (при отсутствии необходимо пройти тестирование);
• Высокий уровень коммуникабельности и деловой культуры;
• Сильные аналитические навыки;
• Знание английского языка upper intermediate и выше (разработка документов, переписка, встречи/созвоны на английском языке);
• Работа из офиса. Часы работы с 09.00-18.00 или 10.00-19.00.
• Самостоятельность, честность и этичность.

• г. Алматы, бизнес центр «Есентай»
• Трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Казахстана
• Медицинское страхование после испытательного срока
• Оплачиваемый ежегодный отпуск 25 рабочих дней
• Надбавка за здоровье и образование
• 2-х часовой перерыв по пятницам
• Мероприятия, челленджи от банка

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя