Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"

• Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, о кредитных бюро и формировании кредитных историй, о коллекторской деятельности, об обязательном гарантировании депозитов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, внутренних документов банка, регламентирующих порядок оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность Банка
• Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет наличия комплаенс риска (при их разработке и изменениях в текущие)
• Рассмотрение ВНД всего Банка на предмет комплаенс-рисков
• Ведение базы ВНД: актуализация, регистрация, размещение ВНД на портале Банка
• Разработка и актуализация ВНД по вопросам комплаенс-рисков, ПОД/ФТ и санкций
• Контроль за исполнением изменений законодательных требований подразделениями Банка
• Разработка обучающих материалов для работников Банка по вопросам управления комплаенс-рисков, ПОД/ФТ, санкций
• Проведение проверок структурных подразделений Банка на наличие/отсутствие комплаенс-рисков с формированием отчета

• Наличие специализированных сертификатов в области Compliance приветствуется
• Правильное трактование законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс, санкции)
• Навыки в разработке/рассмотрении ВНД в соответствии с законодательными требованиями и внутренними процессами по вопросам ПОД/ФТ, комплаенс, санкций
• Понимание международных и страновых экономических санкций и ограничений
• Грамотная письменная и устная речь
• Навыки межличностного общения и умение работать в команде

• Работу в международном банке
• Возможность работать с коллегами из разных стран
• Крутых наставников и коллег
• Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
• Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
• Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
• Отсутствие дресс-кода
• Внутренние и внешние программы обучения
• Курсы английского языка
• Корпоративный доступ к Udemy
• Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя