Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)
23 Июня 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"
Обязанности:- Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з/п проектам на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров;
Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;
Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных санкционных режимах;
Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка;
Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом;
Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований;
Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;
Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;
Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет санкционных рисков
- Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ;
- Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
- Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
- Грамотная письменная и устная речь;
- Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
- Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
- Работу в международном банке
- Возможность работать с коллегами из разных стран
- Крутых наставников и коллег
- Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
- Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
- Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
- Отсутствие дресс-кода
- Внутренние и внешние программы обучения
- Курсы английского языка
- Корпоративный доступ к Udemy
- Стабильную зарплату
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
09 Июля
Алматы
Компания "ДБ АО Сбербанк" Ваши задачи: Оценка и мониторинг рисков информационной безопасности Поддержка и развитие нормативной...
08 Июля
Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)( Банк ЦентрКредит )
Алматы
Компания "Банк ЦентрКредит" Функциональные обязанности: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления...
11 Июля
Старший эксперт Направления предиктивной аналитики, отчетности и collection моделирования МСБ
Алматы
Компания "Банк ЦентрКредит" Вам предстоит: Составление, сбор и предоставление регулярной отчетности Разработка и поддержка моделей...
07 Июля
Юрист( Группа компаний Аллюр )
Алматы
Компания "Группа компаний Аллюр" Обязанности: Юрист Полное правовое сопровождение Компании путем осуществления следующих действий:...
08 Июля
Алматы
Компания "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ID COLLECT (АЙДИ КОЛЛЕКТ)" ТОО «Коллекторское агентство « ID Collect (АйДи Коллект)» – предоставляет...
Вакансия размещена в отрасли