Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Банк Хоум Кредит, ДБ АО

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"

Обязанности:

Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з/п проектам на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров;
Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;
Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных санкционных режимах;
Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка;
Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом;
Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований;
Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;
Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;
Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет санкционных рисков

Требования:

Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ;
Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
Грамотная письменная и устная речь;
Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности

Условия: