Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)
23 Июня 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"
Обязанности:- Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з/п проектам на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров;
Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;
Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных санкционных режимах;
Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка;
Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом;
Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований;
Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;
Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;
Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет санкционных рисков
- Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ;
- Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
- Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
- Грамотная письменная и устная речь;
- Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
- Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
- Работу в международном банке
- Возможность работать с коллегами из разных стран
- Крутых наставников и коллег
- Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
- Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
- Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
- Отсутствие дресс-кода
- Внутренние и внешние программы обучения
- Курсы английского языка
- Корпоративный доступ к Udemy
- Стабильную зарплату
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
18 Июня
Главный специалист в Отдел диспутов по эмиссии Департамент карточного бизнеса
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Ведение диспутной работы по операциям с банковскими картами на платформах...
18 Июня
Главный юрист филиала, г. Алматы
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Обеспечение соблюдения деятельности филиала требованиям законодательства...
18 Июня
Главный юрист методологии и комплаенс-контроля
Алматы
Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых...
19 Июня
Начинающий юрист( Коллекторское агентство Эксперт )
Алматы
Компания "Коллекторское агентство Эксперт" Обязанности: Консультирование сотрудников компании по юридическим вопросам, подбор оптимальных...
19 Июня
Главный специалист службы комплаенс-контроля
Алматы
Компания "Нефтяная страховая компания" Обязанности: разработка комплекса мер по контролю компаленс-рисков и осуществлению программы по...
Вакансия размещена в отрасли