Директор департамента по противодействию мошенничеству

Компания "Bank RBK, АО"

Обязанности:

- Разработка и внедрение стратегии, политик и процедур по противодействию мошенничества в соответствии с регуляторными требованиями.

- Оценка и минимизация рисков мошенничества в ключевых бизнес-процессах: платежи, кредитование, ДБО, карточные операции.

- Внедрение и развитие систем, технологий и инструментов для предотвращения мошенничества.

- Мониторинг и анализ транзакций на предмет подозрительной активности.

- Расследование инцидентов, взаимодействие с правоохранительными органами и регуляторами.

- Анализ инцидентов и разработка мер по предотвращению повторных случаев.

- Анализ данных для выявления уязвимостей и разработка мер по их устранению.

- Мониторинг и анализ новых схем мошенничества, внедрение технологий для их предотвращения.

- Обучение сотрудников банка по вопросам противодействия мошенничеству.

- Регулярный аудит бизнес-процессов на предмет уязвимостей.

- Представление банка в проверках регуляторов по мошенничеству.

- Ежеквартальные отчеты руководству по уровню рисков и эффективности мер.

- Управление командой специалистов

Требования:

- Высшее образование в области экономики, финансов, юриспруденции, управления рисками, информационной безопасности или смежных дисциплинах.

- Не менее 5–10 лет опыта в сфере противодействия мошенничеству, финансовой безопасности, расследований, управление рисками или Compliance.

- Опыт работы (3–5 лет) на руководящих должностях (руководитель отдела и выше) в банке, финтехе или платежных системах.

- Знание банковских процессов, продуктов и услуг (кредитование, платежи, карточные операции, дистанционное банковское обслуживание и т.д.).

- Глубокое понимание схем мошенничества в банковской сфере (финансовое мошенничество, кибермошенничество, кардинг, фишинг, социальная инженерия, отмывание денег и т.д.). Навыки расследования мошеннических схем и анализ больших данных.

- Умение разрабатывать и внедрять стратегии, политики и процедуры по предотвращению мошенничества.

- Опыт внедрения и работы с Antifraud-системами и инструментами анализа данных (SQL, Python, и тд).

Условия:

• Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
• Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
• Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
• Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
• Обучение и развитие за счет Банка;
• Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
• Праздники, конкурсы и тимбилдинги.