Director of Compliance (AML, Sanctions, Anti-Corruption)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»"

Main responsibility:

Design and Embedding of Global Sanctions, AML and Anti-Corruption Processes and Policies, Development of Global Controls (incl. Transaction Monitoring), Interactions with third parties on FC matters (Regulators, External Audit, Rating agencies, Correspondent banks).

Requirements:

Managerial experience - min 2 years in Financial Crime Compliance (preferably in Global financial institutions).
Expertise in Sanctions, AML, KYC, Anti-Corruption, Investigations, Transactions Monitoring.

We offer:

Work schedule 5/2; 09:00 - 18:00
Official employment in accordance with the Labor Code of the Republic of Kazakhstan;
Office in the city center, BC "Esentai Towers"
Payment for mobile communications Corporate fitness.

Похожие вакансии

09 Января

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Анализ жалоб и заявлений клиентов на наличие комплаенс-рисков. Разработка...

Отправить резюме

подробнее

09 Января

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Обеспечение наличия актуальных внутренних документов по соблюдению...

Отправить резюме