• Войти
Работа в Алматы
наверх
Создать резюме
Подбор персонала

Более 150 000 компаний ждут Ваше резюме

Войти Для работодателей
Работа в Алматы
наверх
  1. Работа в Алматы
  2. ⚫ Специалист ✔
  3. Вакансии в Алматы

AML специалист

24 Июня 2025

PAYBOX Technologies
PAYBOX Technologies

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "PAYBOX Technologies"

Обязанности:
  • Изучение и анализирование данных по транзакциям, выявление пороговых и подозрительных операции подлежащих финансовому мониторингу;
  • Ежедневное представление сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в уполномоченный орган АФМ;
  • Формирование сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и обеспечение своевременной отправки сформированных сообщений в уполномоченный государственный орган;
  • Анализ пороговых/подозрительных операций, а также, типологий и схем легализации доходов, полученных преступным путем;
  • Анализ клиентов и проводимых ими операций с целью выявления риска отмывания доходов;
  • Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов по автоматизации мониторинга и выявления пороговых и подозрительных операции, в соответствии с требованиями законодательства РК о ПОД/ФТ, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала;
  • Разработка алгоритма и сценарий комплексной автоматизаций процесса ПОД/ФТ и системы AML по специфике платежной организаций;
  • Взаимодействие с уполномоченным и регуляторным органом по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс, а также предоставление по запросам информации, сведений, документов;
  • Разработка и внесение изменений во внутренние нормативные документы регламентирующие процессы ПОД/ФТ;
  • Содействие во внедрении проектов по автоматизации комплаенс процессов;
  • Оценка различных рисков (включая санкционных) по контрагентам и предложение способов решения, а также участие в их митигации;
  • Проведение надлежащей проверки благонадежности контрагентов;
Требования:
  • Высшее экономическое и/или юридическое, техническое образование ;
  • Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов;
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
  • Опыт работы в системе AML Prime Source;
  • Знания и понимания основных бизнес-процессов платежной организаций;
  •  Опыт работы в финансово-банковском секторе не менее два года
    аналитическое мышление, навыки обработки и анализа информации (работа в Excel и т.д.), умение работать с базами данных.
  • Умение обрабатывать, структурировать и анализировать большие объемы данных в Excel;
  • Знания законодательства ПОД/ФТ;
  • Наличие сертификата о прохождении национального тестирования на знания законодательства ПОД/ФТ (желательно);
  • Навыки работы с инструментами Power BI, SQL (желательно);
  • Будет плюсом опыт работы в юридических подразделениях или организациях, подразделениях внутреннего контроля, сфере управления комплаенс-рисками.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

Создать профессиональное резюме

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

19 Июня

Специалист по работе в CRM системе

Алматы

Компания "Danone, ТМ" В этой роли ты будешь: Вести администрирование CRM системы. Внедрять изменения в CRM систему. Формировать...

Отправить резюме
подробнее

18 Июня

Специалист по обеспечению качества агро поставщиков

Алматы

Компания "PepsiCo Central Asia (ПепсиКо Центральная Азия)" Обязанности: Регулярные визиты к поставщикам с целью надлежащего функционирования...

Отправить резюме
подробнее

19 Июня

Специалист отдела стандартов (Специалист внутреннего контроля, оператор видеонаблюдение, СБ)

Алматы

Компания "GT oil service" GT oil service — ЛУЧШАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ СЕТЬ ПУНКТОВ ПО ЗАМЕНЕ МАСЕЛ Наша специализация — замена масел, фильтров,...

Отправить резюме
подробнее

19 Июня

Специалист по миграционному сопровождению

Алматы

Компания "Алель Агро, АО" Обязанности: Сопровождение иностранных сотрудников по вопросам миграционного учета. Подготовка и подача...

Отправить резюме
подробнее

20 Июня

Специалист контактного центра( Яндекс )

Алматы

Компания "Яндекс" Мы являемся международной, технологически ориентированной компанией по доставке товаров в конечный пункт, работающей в 20+...

Отправить резюме
подробнее
Больше похожих вакансий
Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли

Автобизнес / Автосервис:
  • Другое
к поиску вакансий
Популярные специализации
  • Другое
  • Менеджер по продажам
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Бухгалтер
  • Главный бухгалтер
  • Администратор
Инструменты соискателя
  • Разместить резюме
  • Найти работу
  • Поиск вакансий
  • Каталог вакансий
  • Соглашение по содействию в трудоустройстве
  • Защита персональных данных
  • Архивный каталог
  • Вакансии по профессиям
  • Поиск по городам
Инструменты работодателя
  • Разместить вакансию
  • Найти сотрудника
  • Поиск резюме
  • Каталог резюме
  • Тарифы
  • Информер с вакансиями
  • Резюме по профессиям
Больше всего ищут
  • Бармен
  • Брокер
  • Водитель такси
  • Корреспондент
  • Охранник
  • Переводчик

© 2007 - 2025 «Карьерист.ру»

  • О нас
  • Обратная связь