AML специалист
24 Июня 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "PAYBOX Technologies"
Обязанности:- Изучение и анализирование данных по транзакциям, выявление пороговых и подозрительных операции подлежащих финансовому мониторингу;
- Ежедневное представление сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в уполномоченный орган АФМ;
- Формирование сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и обеспечение своевременной отправки сформированных сообщений в уполномоченный государственный орган;
- Анализ пороговых/подозрительных операций, а также, типологий и схем легализации доходов, полученных преступным путем;
- Анализ клиентов и проводимых ими операций с целью выявления риска отмывания доходов;
- Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов по автоматизации мониторинга и выявления пороговых и подозрительных операции, в соответствии с требованиями законодательства РК о ПОД/ФТ, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала;
- Разработка алгоритма и сценарий комплексной автоматизаций процесса ПОД/ФТ и системы AML по специфике платежной организаций;
- Взаимодействие с уполномоченным и регуляторным органом по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс, а также предоставление по запросам информации, сведений, документов;
- Разработка и внесение изменений во внутренние нормативные документы регламентирующие процессы ПОД/ФТ;
- Содействие во внедрении проектов по автоматизации комплаенс процессов;
- Оценка различных рисков (включая санкционных) по контрагентам и предложение способов решения, а также участие в их митигации;
- Проведение надлежащей проверки благонадежности контрагентов;
- Высшее экономическое и/или юридическое, техническое образование ;
- Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов;
- Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
- Опыт работы в системе AML Prime Source;
- Знания и понимания основных бизнес-процессов платежной организаций;
- Опыт работы в финансово-банковском секторе не менее два года
аналитическое мышление, навыки обработки и анализа информации (работа в Excel и т.д.), умение работать с базами данных. - Умение обрабатывать, структурировать и анализировать большие объемы данных в Excel;
- Знания законодательства ПОД/ФТ;
- Наличие сертификата о прохождении национального тестирования на знания законодательства ПОД/ФТ (желательно);
- Навыки работы с инструментами Power BI, SQL (желательно);
- Будет плюсом опыт работы в юридических подразделениях или организациях, подразделениях внутреннего контроля, сфере управления комплаенс-рисками.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
19 Июня
Специалист по работе в CRM системе
Алматы
Компания "Danone, ТМ" В этой роли ты будешь: Вести администрирование CRM системы. Внедрять изменения в CRM систему. Формировать...
18 Июня
Специалист по обеспечению качества агро поставщиков
Алматы
Компания "PepsiCo Central Asia (ПепсиКо Центральная Азия)" Обязанности: Регулярные визиты к поставщикам с целью надлежащего функционирования...
19 Июня
Специалист отдела стандартов (Специалист внутреннего контроля, оператор видеонаблюдение, СБ)
Алматы
Компания "GT oil service" GT oil service — ЛУЧШАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ СЕТЬ ПУНКТОВ ПО ЗАМЕНЕ МАСЕЛ Наша специализация — замена масел, фильтров,...
19 Июня
Специалист по миграционному сопровождению
Алматы
Компания "Алель Агро, АО" Обязанности: Сопровождение иностранных сотрудников по вопросам миграционного учета. Подготовка и подача...
20 Июня
Специалист контактного центра( Яндекс )
Алматы
Компания "Яндекс" Мы являемся международной, технологически ориентированной компанией по доставке товаров в конечный пункт, работающей в 20+...
Вакансия размещена в отрасли