Программист

- своевременное предоставление сведений и информации по операциям, подлежащих финансовому мониторингу в КФМ;
-мониторинг и анализ операций, подлежащих финансовому мониторингу;
- принятие решения о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимость направления сообщений в уполномоченный орган в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка;
- принятие решения о приостановлении либо отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных законодательством РК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и (или) договорами с клиентами, и в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Банка;
- участие в работе комиссий, рабочих групп по направлениям деятельности подразделения в соответствии с распорядительными и иными документами Банка;
- ведение делопроизводства в соответствии с внутренними нормативными документами Банка и Номенклатурой дел Банка;
- своевременное формирование дел и их передача в Архив, в соответствии с внутренними нормативными документами Банка;