Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)( Банк Хоум Кредит, ДБ АО )
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"
Задачи, которые ты будешь выполнять: - Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
- Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК
- Проведение анализа валютных контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений
- Анализ и принятие решений по онлайн-операциям при совпадениях участников по запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица)
- Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
- Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
- Обеспечение проверки клиентской базы по запрещенным спискам при их обновлении
- Осуществление мер по заморозке активов при выявлении лиц из запрещенных списков
- Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть: - Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
- Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
- Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
- Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
- Грамотная письменная и устная речь
- Навыки межличностного общения и умение работать в команде
- Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
- Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе: - Работу в международном банке
- Возможность работать с коллегами из разных стран
- Крутых наставников и коллег
- Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
- Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
- Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
- Отсутствие дресс-кода
- Внутренние и внешние программы обучения
- Курсы английского языка
- Корпоративный доступ к Udemy
- Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы