Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

23 Июня

Партнерские Вакансии

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"

Задачи, которые ты будешь выполнять:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
  • Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК
  • Проведение анализа валютных контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений
  • Анализ и принятие решений по онлайн-операциям при совпадениях участников по запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица)
  • Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
  • Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
  • Обеспечение проверки клиентской базы по запрещенным спискам при их обновлении
  • Осуществление мер по заморозке активов при выявлении лиц из запрещенных списков
  • Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть:
  • Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
  • Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
  • Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Крутых наставников и коллег
  • Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Внутренние и внешние программы обучения
  • Курсы английского языка
  • Корпоративный доступ к Udemy
  • Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы
Похожие вакансии

08 Июля

Ведущий юрист (Алматы)( АО АК Алтыналмас )

Алматы

Компания "АО АК Алтыналмас" Обязанности: Участие в оформлении (переоформлении) возникновения и/или прекращения и/или изменения, и/или...

Отправить резюме подробнее

09 Июля

Эксперт по оценке рисков ИБ

Алматы

Компания "ДБ АО Сбербанк" Ваши задачи: Оценка и мониторинг рисков информационной безопасности Поддержка и развитие нормативной...

Отправить резюме подробнее

09 Июля

Старший специалист отдела по управлению рисками

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация «Шинхан Финанс»" В микрофинансовую организацию «Шинхан Финанс», требуется Старший специалист отдела по...

Отправить резюме подробнее

08 Июля

Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)( Банк ЦентрКредит )

Алматы

Компания "Банк ЦентрКредит" Функциональные обязанности: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления...

Отправить резюме подробнее

08 Июля

Ведущий специалист в Отдел по сопровождению банкротства

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Мы предлагаем: Работу в международном банке Официальное трудоустройство Стабильную зарплату и...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: